BRIGHT — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	14:10:36
發言人	廖宗仁	發言人職稱	總經理	發言人電話	2959-1090 # 116
主旨	公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳三樓會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (1) 101年度營業報告書。 (2) 101年度監察人查核報告。 (3) 修訂「董事會議事規則」報告。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項： (1) 101年度財務決算表冊案。 (2) 101年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： (1) 公司章程修訂案。 (2) 修訂「股東會議事規則」案。 (3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。 (6) 改選董事及監察人案。 (7) 解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限， 超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三 百字者不予列入議案。 二、受理期間及處所: 自民國102年4月2日起至民國102年4月12日止，受理股東就本股東常會之 提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理股東提案手續並 敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:本公司財務部 受理提案之地址:新北市板橋區和平路19號3樓 (電話:(02)2959-1090)

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