PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ___________________________________.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie ____________________.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. za rok obrotowy 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. oraz Grupy Kapitałowej BRIDGE SOLUTIONS HUB za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku, a w tym:
-
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 949 945,00 zł;
-
- Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 106 203,01 zł;
-
- Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 852 124,91 zł;
-
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 106 203,01 zł;
-
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
- §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 3 106 203,01 zł podzielić w ten sposób, że część zysku w kwocie 744 000,22 zł. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a zysk w pozostałej części, tj. w kwocie 2.362.202,79 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium Arkadiuszowi Maciejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Nowickiej - z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Pezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Narożnemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabianowi Żwirko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Joannie Kasperskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Gabrieli Górce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Lutkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bolesławowi Porolniczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ludwikowi Sobolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Januszowi Lutkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Gabrieli Górki do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza i niniejszy wybór i powołuje Gabrielę Górkę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:
"1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
- 1) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
- 2) Drukowanie gazet PKD 18.11.Z
- 3) Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,
- 6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z;
- 7) Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z;
- 8) Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z;
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z;
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z,
- 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z;
- 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących PKD 20.41.Z;
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z;
- 14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z;
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.26.Z;
- 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z;-
- 17) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z;
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z;
- 19) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z;
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z;
- 21) Pozostały odzysk związany z odpadami PKD 38.23.Z;
- 22) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów PKD 38.33.Z;
- 23) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z;
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1;
- 25) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4;
- 26) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5;
- 27) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6;
- 28) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.72.Z;
- 29) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich PKD 46.73.Z;
- 30) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 46.8;
- 31) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9;
- 32) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.1;
- 33) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 47.4;
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego PKD 47.5;
- 35) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją PKD 47.6;
- 36) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 47.7;
- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.82.Z;
- 38) Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich PKD 47.83.Z;
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej PKD 47.9;
- 40) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
- 41) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;
- 42) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.1;
- 43) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści PKD 60.39.Z;
- 44) Działalność w zakresie programowania PKD 62.1;
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D;;
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z;
- 47) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 64.92.B;
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z;
- 49) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;
- 50) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie PKD 68.32.B;
- 51) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C;
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.C;
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z;
- 54) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
- 55) Reklama poprzez środki masowego przekazu PKD 73.12.Z;
- 56) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z;
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;
- 58) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B.
§ 2.
Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. mając na uwadze podjętą uchwałę nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A. o następującej treści:
§ 1.
Postanowienia ogólne
- 1. Spółka akcyjna, zwaną dalej "Spółką", powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również "Spółką Przekształcaną") w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, "Aureus" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 2.
Firma
1. Firma Spółki brzmi: Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Bridge Solutions Hub S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 3.
Siedziba
Siedzibą Spółki jest Warszawa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 4.
Obszar działalności
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 5.
Czas trwania
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 6.
Przedmiot działalności Spółki
- 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: - - - -
- 1) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
- 2) Drukowanie gazet PKD 18.11.Z
- 3) Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,
- 6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z;
- 7) Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z;
- 8) Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z;
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z;
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z,
- 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z;
- 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących PKD 20.41.Z;
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z;
- 14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z;
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.26.Z;
- 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z;-
- 17) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z;
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z;
- 19) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z;
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z;
- 21) Pozostały odzysk związany z odpadami PKD 38.23.Z;
- 22) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów PKD 38.33.Z;
- 23) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z;
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1;
- 25) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4;
- 26) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5;
- 27) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6;
- 28) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.72.Z;
- 29) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich PKD 46.73.Z;
- 30) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 46.8;
- 31) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9;
- 32) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.1;
- 33) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 47.4;
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego PKD 47.5;
- 35) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją PKD 47.6;
- 36) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 47.7;
- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.82.Z;
- 38) Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich PKD 47.83.Z;
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej PKD 47.9;
- 40) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
- 41) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;
- 42) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.1;
- 43) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści PKD 60.39.Z;
- 44) Działalność w zakresie programowania PKD 62.1;
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D;;
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z;
- 47) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 64.92.B;
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z;
- 49) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;
- 50) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie PKD 68.32.B;
- 51) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C;
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.C;
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z;
- 54) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
- 55) Reklama poprzez środki masowego przekazu PKD 73.12.Z;
- 56) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z;
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;
- 58) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B.
- 2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 7.
Kapitał zakładowy
- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.- - - - - - - - - - - - -
- 3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (kapitał docelowy).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.- - - - - - - -
- 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.----
- 8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 8.
Umorzenie akcji
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 9.
Organy Spółki
| Organami Spółki są:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
|
|
| 1) |
Zarząd,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
|
| 2) |
Rada Nadzorcza,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
|
| 3) |
Walne Zgromadzenie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
|
§ 10.
Zarząd
- 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.- - - - - - - -
§ 11.
Reprezentacja
1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,- - - - - - - - - - - - - - - -
w przypadku Zarządu wieloosobowego:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- − przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- każdy członek Zarządu jednoosobowo,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- − przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym
zakresie- dwóch członków Zarządu łącznie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 12.
Rada Nadzorcza
- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.- - - - - - - -
- 2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.- - - - - -
- 3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej ("Kooptacja"). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.- - - - - - - - - -
§ 13.
Zadania Rady Nadzorczej
| 1. |
|
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 2. |
|
Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
1) |
zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej
działalności,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
2) |
uchwalenie regulaminu Zarządu,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
3) |
wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej, |
|
4) |
wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie
spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami
w innych podmiotach,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
5) |
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim
powiązaną,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
6) |
wybór audytora Spółki,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
7) |
wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość
500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
8) |
na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.------ |
§ 14.
Posiedzenia Rady Nadzorczej
- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.- - - - - - -
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. - - - - - - - - -
- 3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. - - - - - - - - - - -
§ 15.
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą
- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 16.
Walne Zgromadzenie
- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. - - - - - - - - - - - - -
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie. - - - - - - - - - - - - -
§ 17.
Prawo głosu, uchwały
- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 18.
Zadania Walnego Zgromadzenia
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na
|
|
podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 2. |
|
W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
1) |
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok
obrotowy,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
2) |
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,- - - - |
|
3) |
udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,- - - - |
|
4) |
roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub
czynności Zarządu albo organów nadzorczych,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
5) |
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
6) |
zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
(użytkowaniu wieczystym),- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
7) |
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,- - - - - - - - - - - - - - - |
|
8) |
zmiana statutu,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
9) |
podwyższenie kapitału zakładowego,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
10) |
obniżenie kapitału zakładowego,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
11) |
powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
12) |
rozwiązanie Spółki,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
13) |
podział, przekształcenie Spółki,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
14) |
połączenie Spółki z innymi podmiotami,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
15) |
tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,- - - - - - - - - - - |
|
16) |
podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
17) |
przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.- - - - - - - - - - - - - |
§ 19.
Rachunkowość Spółki
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 20.
Kapitały
| Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
|
| 1) |
kapitał zakładowy,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
| 2) |
kapitał zapasowy,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
| 3) |
kapitał rezerwowy,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
| 4) |
fundusze celowe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
|
§ 21.
Bilans
Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 22.
Zysk i inne zobowiązania pieniężne
1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3) inwestycje,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.- - - - - - - - Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwał, o których mowa w § 1 in principio.".