Bridge Solutions Hub S.A. — AGM Information 2024

Mar 22, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 KWIETNIA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ________________.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym postanawia o przyznaniu członkom Zarządu Spółki, w związku z podejmowaniem przez Zarząd w roku obrotowym 2023 działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz wdrożenia nowych przedmiotów działalności, w tym z uwagi na osiągnięty wynik finansowy, prawo do objęcia nowych akcji na okaziciela serii C, emitowanych w ramach kapitału docelowego, przy czym warunkiem zaoferowania nowych akcji serii C członkom zarządu jest podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłącznie w całości prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki wobec akcji serii C.
• 1. Z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 1 powyżej, emisja akcji serii C odbędzie się na następujących warunkach:
  2. a) wyemitowanych zostanie, według uznania Zarządu, nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda akcja
  3. b) akcje serii C zostaną zaoferowane do objęcia członkom Zarządu, według parytetu ustalonego przez Zarząd;
  4. c) cena emisyjna akcji serii C równa będzie cenie nominalnej i wynosić będzie 1,00 zł.;
  5. d) pozostałe warunki emisji i objęcia akcji serii C zostaną ustalone w uchwale zarządu, podjętej na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Oferta objęcia akcji serii C skierowana będzie do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanych osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § § 1 i 5 oraz art. art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych., uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 5 oraz § 7 ust. 6 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (kapitał docelowy).

"6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego."

§ 3.

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju jak również do zarządzania ewentualnymi procedurami motywacyjnymi w Spółce. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy Spółki.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

• 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
  • 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;
  • 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;
  • 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;
  • 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
  • 5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
  • 6) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;
  • 7) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;
  • 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;
  • 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,
  • 10) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;
  • 11) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;
  • 12) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;
  • 13) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;
  • 14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;
  • 15) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
  • 16) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;
  • 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
  • 18) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;
  • 19) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;
  • 20) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;
  • 21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
  • 22) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;
  • 23) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;
  • 24) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich -PKD 45.40.Z;
  • 25) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;
  • 26) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;
  • 27) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5.;
  • 28) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;
• 29) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7.;
• 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;
• 31) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;
• 32) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;
• 33) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;
• 34) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;
• 35) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;
• 36) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet– PKD 47.91.Z.;
• 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.;
• 38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
• 39) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;
• 40) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;
• 41) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;
• 42) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
• 43) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
• 44) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;
• 45) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
• 46) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
• 47) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
• 48) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
• 49) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
• 50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;
• 51) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
• 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;
• 53) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
• 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;
• 55) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;
• 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
• 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.
• 58) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru."

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęte uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym dokonuje ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A.:

STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

• 1. Spółka akcyjna, zwaną dalej "Spółką", powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również "Spółką Przekształcaną") w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.
• 2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, "Aureus" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.

§ 2.

Firma

• 1. Firma Spółki brzmi: Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna.
• 2. Spółka w obrocie może używać skrótu Bridge Solutions Hub S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -

§ 4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

• 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
  • 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;
  • 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;
  • 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;
  • 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
  • 5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
  • 6) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;
  • 7) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;
  • 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;
  • 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,
  • 10) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;
  • 11) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;
  • 12) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;
  • 13) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;
  • 14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;
  • 15) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
  • 16) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;
  • 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
  • 18) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;
  • 19) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;
  • 20) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;
  • 21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
• 22) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;
• 23) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;
• 24) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich -PKD 45.40.Z;
• 25) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;
• 26) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;
• 27) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5.;
• 28) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;
• 29) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7.;
• 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;
• 31) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;
• 32) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;
• 33) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;
• 34) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;
• 35) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;
• 36) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet– PKD 47.91.Z.;
• 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.;
• 38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
• 39) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;
• 40) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;
• 41) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;
• 42) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
• 43) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
• 44) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;
• 45) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
• 46) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
• 47) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
• 48) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
• 49) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
• 50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;
• 51) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
• 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;
• 53) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
• 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;
• 55) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;
• 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
• 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.
• 58) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;
• 2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.
• 3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.

§ 7.

Kapitał zakładowy

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na:
  • a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  • b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja..
• 2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.
• 3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
• 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
• 5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (kapitał docelowy).
• 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji

w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

• 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
• 8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  • 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  • 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.
• 9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
• 10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

• 1) Zarząd,
• 2) Rada Nadzorcza,
• 3) Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Zarząd

• 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.
• 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.

Reprezentacja

• 1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:
  • a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,
  • b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
    • − przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- każdy członek Zarządu jednoosobowo,
    • − przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- dwóch członków Zarządu łącznie.
• 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 12.

Rada Nadzorcza

• 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.
• 2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
• 3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej ("Kooptacja"). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.

§ 13.

Zadania Rady Nadzorczej

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
• 2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  • 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,-
  • 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,
  • 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,-
  • 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,
  • 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,
• 6) wybór audytora Spółki,
• 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
• 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

• 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.
• 3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. -

§ 15.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
• 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16.

Walne Zgromadzenie

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
• 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
• 4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.

§ 17.

Prawo głosu, uchwały

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
• 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
• 3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki

z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 18.

Zadania Walnego Zgromadzenia

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.
• 2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  • 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,
  • 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym), -
  • 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,
  • 8) zmiana statutu,
  • 9) podwyższenie kapitału zakładowego,
  • 10) obniżenie kapitału zakładowego,
  • 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  • 12) rozwiązanie Spółki,
  • 13) podział, przekształcenie Spółki,
  • 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,
  • 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,
  • 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,
  • 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

§ 19.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 20.

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:

• 1) kapitał zakładowy,
• 2) kapitał zapasowy,
• 3) kapitał rezerwowy,

4) fundusze celowe.

§ 21.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§ 22.

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

• 1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
  • 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  • 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
  • 3) inwestycje,
  • 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.
• 3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.