Bridge Solutions Hub S.A. — AGM Information 2024

Jun 2, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ___________________________________.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie:
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2023.,
  3. b) sprawozdania finansowego Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2023;
  4. c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie ____________________.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. oraz Grupy Kapitałowej BRIDGE SOLUTIONS HUB za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym:

• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5 092 267,89 zł;
• 1. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 555 441,15 zł;
• 1. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 375,55 zł;
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 555 441,14 zł;

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 555 441,15 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Maciejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Nowickiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Cylkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabianowi Żwirko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Golubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Joannie Kasperskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Lutkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bolesławowi Porolniczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ludwikowi Sobolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Janusza Lutka oraz Kamila Wawrucha do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza i niniejszy wybór i powołuje Janusza Lutka oraz Kamila Wawrucha do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.