Bridge Solutions Hub S.A. — AGM Information 2023

Feb 8, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 MARCA 2023 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

___________________________________.

• 1. Wybór przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odwołuje ___________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____________________.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje ___________________ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,

• 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
• 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,
• 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
• 5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,
• 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
• 7) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
• 8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
• 9) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
• 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
• 11) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
• 12) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
• 13) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
• 14) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
• 15) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
• 16) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
• 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A
• 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-
• 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
• 20) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
• 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

• "1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
• 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,
• 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
• 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,
• 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
• 5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,
• 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
• 7) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;
• 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
• 9) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;
• 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z; -
• 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;
• 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
• 13) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;
• 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;
• 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;
• 16) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;
• 17) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;
• 18) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9.;
• 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
• 20) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
• 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
• 22) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
• 23) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
• 24) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
• 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
• 26) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
• 27) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
• 28) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
• 29) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
• 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
• 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
• 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
• 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
• 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym przyjmuje jednolity tekst zmienionego statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A.:

"STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

• 1. Spółka akcyjna, zwaną dalej "Spółką", powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również "Spółką Przekształcaną") w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.----------------------------------------------------------------------------
• 2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, "Aureus" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.---------------------------------------------------------------

§ 2.

Firma

• 1. Firma Spółki brzmi: Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna.---------------------------------------
• 2. Spółka w obrocie może używać skrótu Bridge Solutions Hub S.A. oraz wyróżniającego ją znaku

graficznego (logo).-------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-------------------------------------------------------------------------

-

§ 4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.------------------------------------------------------------------

§ 5.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.------------------------------------------------------------ -----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1.		Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----------
	1)	Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,------------------------------------------------------------
	2)	Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,--------------------------------------------------------
	3)	Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,---------------
	4)	Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,---------------------------------------------
	5)	Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,---------------------------------
	6)	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z; --------------------------
	7)	Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z; ------------------------------------------------------------
	8)	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;-----------------------------
	9)	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;-------------------------------------------------------------------------------
	10)	Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;------------------------------------------------------
	11)	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;-----------------------
	12)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-
	13)	Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;-----------------------------------------------------------------------------------------
	14)	Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;-------------------
	15)	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;-----------------------------------------------------
	16)	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;----------------
	17)	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	18)	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD

47.9.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B; ------------------------- 20) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,------------------------------------------------------------------------------------- 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,--------------------------------------------------------------- ---------------- 22) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,--------------------------------------------- 23) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-------------------------------------------- 24) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,----------------------------------------- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,------------------------- 26) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,----------------------------------- 27) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,--------------------- 28) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,------------------------------------------- 29) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,--------------------------------------------- 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,------------------------------------------------------------------------------------- 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,------------------------------------------------------------------------------------- 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,----------------------------------------------------------------------------- -- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,------------------------------------------------------------------------------------ 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.---------------------------------------------------------------------------------

• 2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.----------------------------------------------------------------------
• 3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.---------------------------

§ 7.

Kapitał zakładowy

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na: ------------------------------------
  • a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ----------------------------------------------------------------------------
  • b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja..--------------------------------------------------------------- -
• 2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----------------
• 3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----------------------------------------------
• 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----------------------------------------
• 5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (kapitał docelowy).--------------------------------------
• 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonanym przekształceniem.--------------------------------------------------------------------------------
• 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.------
• 8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:---------------------------------------------------------------------------------
  • 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,--------------------------------------------
  • 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.---------------------------------------------------------
• 9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.----------------------------------------------------------------------------------------
• 10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.------------------------------------------

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----------------------------------------------------------------------------------
1)	Zarząd,-------------------------------------------------------------------------------------------
2)	Rada Nadzorcza,----------------------------------------------------------------------------------
3)	Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------------

§ 10.

Zarząd

• 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-------------------------------
• 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----------

§ 11.

Reprezentacja

1.	Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:--------------------------------------------------------------------------

• a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,-------------------------
• b) w przypadku Zarządu wieloosobowego –--------------------------------------------------------------------
  • − przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- każdy członek Zarządu jednoosobowo,------------------------------------------
  • − przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- dwóch członków Zarządu łącznie.--------------------------------------------------------------
• 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.------------------------------------------------------------------------------

§ 12.

Rada Nadzorcza

• 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.----------
• 2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.--------
• 3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej ("Kooptacja"). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.------------

§ 13.

Zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.---------------------------------------

• 2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-------------------------------------------------------------
  • 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,-
  • 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-------------------------------------------------------------
  • 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,-
  • 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----------------------------------------------------------------------
  • 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,----------------------------------------------------------------------------------
  • 6) wybór audytora Spółki,----------------------------------------------------------------------
  • 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-------------------------------------------------------
  • 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-------

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

• 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.---------
• 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----------------------
• 3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. --------------------------

-

§ 15.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.----------------------------------
• 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------
• 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.----------------------------------------------------------------

§ 16.

Walne Zgromadzenie

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.---------------------------------
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.---------------------------------------------------
• 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego

	Zgromadzenia uzna za wskazane.-----------------------------------------------------------------
4.	Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.---------------------------------

§ 17.

Prawo głosu, uchwały

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.----------------------------------------------------------------------------------
• 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----------------------------------------------
• 3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 18.

Zadania Walnego Zgromadzenia

1.		Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----------------------------------------------
2.		W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:--------------------------------------
	1)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----------------------------------------------------------------------------------
	2)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
	3)	udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,------
	4)	roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----------------------------------------------
	5)	zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,---------------------------------------------------
	6)	zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),------------------------------------------------------------------
	7)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-------------------
	8)	zmiana statutu,------------------------------------------------------------------------------
	9)	podwyższenie kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------
	10)	obniżenie kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------
	11)	powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------------
	12)	rozwiązanie Spółki,--------------------------------------------------------------------------
	13)	podział, przekształcenie Spółki,---------------------------------------------------------------
	14)	połączenie Spółki z innymi podmiotami,------------------------------------------------------
	15)	tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,---------------
	16)	podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,----------------------------------------

17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.----------------

§ 19.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.------------------------------------------------------

§ 20.

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-------------------------------------
1)	kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------------------
2)	kapitał zapasowy,---------------------------------------------------------------------------------
3)	kapitał rezerwowy,--------------------------------------------------------------------------------
4)	fundusze celowe.---------------------------------------------------------------------------------

§ 21.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 22.

Zysk i inne zobowiązania pieniężne 1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:--------------------------------------- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,---------------------------------------------------------------- 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,------------------------------------ 3) inwestycje,---------------------------------------------------------------------------------- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------- 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------- 3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.---------------------- Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. ------------------------- "

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.