AGM Information • Mar 30, 2017
AGM Information
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IINFO
Bergamo, 24 Marzo 2017
Spett.le Brembo S.p.A. Viale Europa 2 24040 Stezzano (BG)
Alla c.a. della Direzione Legale e Societario -Avv. II. Simonelli
In virtù di quanto previsto agli articoli 15 bis e 22 dello Statuto di Brembo S.p.A., trasmettiamo in allegato le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all'Assemblea di Brembo S.p.A. (che si terrà il 20 aprile 2017 alle ore 10.30, in unica convocazione) corredate da:
Si allega altresì la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione della lista, inoltrata alla società ai sensi della normativa vigente.
Cordiali saluti.
NUOVA OURB S.r.l. Amministratore Unico Alberto Bombassei) $($ Ing
PER RICEVUTA
Brembo S.p.A. Direzione Legale e Societario - Avv. U. Simonelli
Firmz
Luogo e Data _ STERRANO, 24 MAR
Nuova Fourb S.r.l.
La sottoscritta società NUOVA FOURB S.r.l., con sede in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5 (CAP 24121) iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo n. R.E.A. 354962, Codice Fiscale e P.IVA n. 03165690169, titolare di n. 35.744.753 azioni della Società, corrispondente al 53,523% del capitale sociale
di tutto quanto prescritto dalla normativa regolamentare vigente, e di quanto indicato nello Statuto di Brembo S.p.A. (artt. 22), nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., fatto proprio dalla società, nonché nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo unico della Finanza, sul sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A., convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)",
presentare e depositare, ai fini della nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso gli uffici di Brembo S.p.A. in viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo), per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.30 in unica convocazione, la presente
| Candidato n.1 Sindaco Effettivo (Presidente) |
Alfredo Malguzzi | Nato a Lerici il 31.08.1962 |
INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Candidato n.2 Sindaco Effettivo |
Mario Tagliaferri | Nato a Milano il 09.10.1961 |
INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. |
| Candidato n.3 Sindaco Effettivo |
Stefania Petruccioli | Nata a Torino il 05.07.1967 |
INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. |
Nuova Fourb S.r.l.
| Candidato n.1 Sindaco Supplente |
Marco Salvatore | Nato a Como il 28.12.1965 |
INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Candidato n.2 Sindaco Supplente |
Stefania Serina | Nata a Crema il 10.11.1984 |
INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. |
La Lista è corredata dalla seguente documentazione:
La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno di cui la lista è presentata, è allegata alla presente e quindi inoltrata alla Società entro le disposizioni normative vigenti.
Cordiali saluti.
Bergamo, 24 Marzo 2017
NUOVA FOURB S.r.l. Amministratore Unico Alberto Bombassei) (Ing.
Nuova Fourb S.r.l.
Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo
Il sottoscritto Alfredo Malguzzi,
nato a Lerici (SP),
il 31.08.1962,
codice fiscale MLG LRD 62M31 E542A
domiciliato in Milano,
via della Posta,
n. 10
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
<sup>1 Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente2; oppure
$\mathbf \mathbf$ non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).
· di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione;
Il sottoscritto s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
2 Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto
Si allegano:
Cordiali Saluti.
Firma
Milano, 13 marzo 2017
ALFREDO MALGUZZI
Curriculum Vitae del dott. Alfredo Malguzzi, nato a Lerici (SP) il 31 agosto 1962 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 10, cod. fisc. MLG LRD 62M31 E542A.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n. 31bis del 21 aprile 1995, n. 34236.
Partner dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in Milano.
Laureato in economia aziendale (1986), indirizzo di libera professione (votazione conseguita 110/110), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
Dottore Commercialista (dal 1987), libero professionista dal 1991, svolge la propria attività nell'ambito della consulenza societaria e tributaria (nazionale e internazionale) in cui ha maturato la propria esperienza dal 1985 quale collaboratore di primari studi professionali nazionali e internazionali.
Già collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi (1990-1997), area Amministrazione e Controllo, e pubblicista in materia fiscale.
Specializzato nella materia tributaria e societaria relativa a cc. dd. operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni, dismissioni e ristrutturazioni aziendali.
Altri dati:
Lingue straniere conosciute: inglese e francese.
| MALGUZZI E ASSOCIATI, Milano, Italia Dottori Commercialisti Founder and name Partner |
da luglio 2008 |
|---|---|
| PEDERSOLI E ASSOCIATI, Milano, Italia Senior Equity Partner Head of Tax Department |
luglio 2005 - luglio 2008 |
| MALGUZZI ZINGALES & ASSOCIATI, Milano, Italia Dottori Commercialisti Founder and name Partner |
1995 - luglio 2005 |
| Studio Associato Trotter, Milano, Italia Dottori Commercialisti Founder-Partner |
1991 - 1995 |
| Pirola Pennuto Zei e Associati (C&L network), Milano, Italia Dottori Commercialisti Associate |
1987 - 1990 |
| Studio Lenti, Piccinelli, Attardi, Milano - Roma, Italia Dottori Commercialisti Intern |
1984 - 1986 |
| Formazione | |
| UNIVERSITA' L. BOCCONI di Milano | $f_0$ kk na : $100$ |
tebbraio 1986 Laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione Tesi di Laurea sostenuta con il Professor Victor Uckmar, votazione 110/110 Dottore Commercialista dal 1987
Revisore dei Conti
Milano, 13 marzo 2017
VIA DELLA POSTA, 10 - 20123 MILANO TELEFONO(+39) 0272008247 - TELEFAX (+39) 0293661102 E-MAIL: [email protected]
dal 1995
Nome e Cognome: Alfredo Malguzzi
| Società | Tipologia società 1 | Tipologia di incarico / Carica | Peso 2 |
|---|---|---|---|
| Benetton Group Srl | Consigliere di amministrazione | ||
| BNP PARIBAS Lease Group SpA | Sindaco effettivo | ||
| Borgo Scopeto e Tenuta Caparzo Srl | Consigliere di amministrazione | ||
| Candy SpA | Consigliere di amministrazione | ||
| Gruppo Lactalis Italia SpA | Presidente del Collegio Sindacale | ||
| LaGare SpA | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ||
| Triboo SpA | Presidente del Consiglio di Amministrazione | ||
| TOTALE | N.A |
Firma
Milano, 13 marzo 2017
<sup>1 Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.
2 Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.
$SI$
$\Box$
$\Box$
$\Box$
П
П
П
П
NO
Nome e Cognome: Alfredo Malguzzi
Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:
· Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
• un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero - trattandosi di società o ente - dei relativi esponenti di rilievo?
c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?
Dichiarazione Possesso Indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
$\mathbf{1}$
| SI | NO | ||
|---|---|---|---|
| $\mathsf{d}$ | Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria? |
||
| e) | È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni? |
||
| f | Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore? |
||
| g) h) |
É socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.? È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti? |
Ai fini di quanto sopra:
(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Firma
Milano, 13 marzo 2017
Il sottoscritto Mario Tagliaferri,
Nato a Milano.
il 9 ottobre 1961,
codice fiscale TGL MRA 61R09 F2051
domiciliato in Ripalta Cremasca,
via Bonzi.
n. 4a
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF
$\mathbf{1}$
<sup>1 Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'Inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Mnon superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente2; oppure
non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).
di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione;
Il sottoscritto s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
2 Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).
$\tilde{\mathbf{g}}$
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a
Si allegano:
| Cordiali Saluti. | |||
|---|---|---|---|
| Firma | |||
| CNEMA | FAQS OSAAN | ||
| Luogo | Data |
Curriculum vitae sintetico
Mario Tagliaferri, nato a Milano il 9 ottobre 1961 e residente in Ripalta Cremasca (Cr), via Bonzi n. 4/a, cod. fisc. TGLMRA61R09F205I.
Esercizio della libera professione di dottore commercialista e revisore legale. in qualità di partner dello Studio LEXIS - Dottori Commercialisti Associati in Crema (Cr), via Boldori n.18 e in Milano, viale Bianca Maria 41.
Crema, 8 marzo 2017.
dott. Mario Tagliaferr
Si acconsente al trattamento dei dati personali
TEL. 0373878111 r.a. FAX 037386220 e-mail: [email protected]
CODICE FISCALE TGL MRA 61R09 F205I - PARTITA IVA 00927730192 DOMICILIO FISCALE - RIPALTA CREMASCA - Fraz. S. Michele - VIA BONZI 4/A
t.
$\hat{\lambda}$
Nome e Cognome MARIO TAGLIAFERRI
| Società | Tipologia società 1 | Tipologia di incarico / Carica | Peso 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Banca Cremasca di Credito cooperativo a r.l. |
Società di interesse pubblico | Componente dell'organo di controllo |
0,75 |
| 2. | Marsilli S.p.a. | Società grande | Componente dell'organo di controllo |
0,4 |
| 3. | Sipral Padana S.p.a. | Società media | Sindaco incaricato del controllo contabile |
0,4 |
| 4. | Brembo Ceramic Brake System S.p.a. |
Società grande | Componente dell'organo di controllo |
0,4 |
| 5. | Nerviano Medical Sciences S.r.l. |
Società grande | Componente dell'organo di controllo |
0,24 |
| 6. | S.C.R.P. S.p.A. | Società media | Componente dell'organo di controllo |
0,4 |
| 7. | Guarniflon S.p.a. | Società grande | Componente dell'organo di controllo |
0,4 |
| 8. | Coats Thread Italy S.r.l. | Società media | Componente dell'organo di controllo |
0,24 |
| 9. | Crema Diesel S.p.a. | Società grande | Componente dell'organo di controllo |
0,4 |
| 10. EL.DA. S.r.l. | Società piccola | Amministratore con deleghe qestionali |
$\Omega$ | |
| 11. Trestudi S.r.l. | Società piccola | Amministratore con deleghe gestionali |
$\mathbf 0$ | |
| TOTALE PESO | 3,63 | |||
| Firma |
Crema, 8 marzo 2017
<sup>1 Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.
<sup>2 Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.
| Mario Tagliaferri | $\mathcal{R}$ | ||
|---|---|---|---|
| Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.: |
SI | NO. | |
| a) | Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Brembo S.p.A.? |
X | |
| b) | È, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (*) di Brembo S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Brembo S.p.A., ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole? |
X | |
| $\mathsf{c}$ | Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria con: |
||
| Brembo S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti ۰ di rilievo? |
$\mathbb{R}^n$ | X | |
| un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto ۰ parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo? |
$\vert \ \vert$ | $\geq$ | |
| c.2) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siete esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 100.000 Euro a favore di: |
|||
| · Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo? |
Σ | ||
| un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero - trattandosi di società o ente - dei relativi esponenti di rilievo? |
|||
| c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti? |
|||
| SI | NO | ||
|---|---|---|---|
| $\mathsf{d}$ | Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria? |
||
| $\epsilon$ | È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni? |
||
| f | Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore? |
||
| g) h) |
È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.? È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti? |
Ai fini di quanto sopra:
(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Firma MARZO ZOAZ
Luogo
Data
Il/La sottoscritto/a Stefania Petruccioli,
nato /a Torino,
il 05.07.1967,
codice fiscale PTR SFN 67L45 L219Z
domiciliato in Milano,
via A. Solari,
n. 23
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF
<sup>1 Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
on superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente2; oppure
non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).
· di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione;
Il/la sottoscritto/a s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
2 Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a
Si allegano:
Cordiali Saluti.
Stefause Autruccial.
Chars $, 07.03.2017$ Luogo Data
| Da Luglio 2014 Responsabile investimenti |
PRINCIPIA SGR S.p.A. - Società di gestione di fondi di venture e growth capital. Fund manager del Fondo Principia III - Health dedicato al settore healthcare ( $\epsilon$ 206 mln raccolti). |
|---|---|
| $2005 - 2013$ Partner | PROGRESSIO SGR S.p.A. – Società di gestione di due fondi di private equity, Progressio Investimenti I e II (per un totale di $\epsilon$ 305 mln gestiti). Sul Fondo I sono state effettuate alcune exit con un IRR medio ponderato superiore al 60%. Alcune aziende sono ancora in portafoglio. L'attività di fundraising del Fondo Il è terminata con successo a fine 2011 ed è quindi in corso il periodo di investimento. |
| $2000 - 2005$ Manager | CONVERGENZA COM S.A. - Società di gestione del Fondo Convergenza (€ 200 mln gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori media, telecom, internet e biotecnologie. |
| $1998 - 2000$ Associate | EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors) - Società di gestione del fondo chiuso Eptasviluppo ( $\in$ 40 mln gestiti). |
| 1995 - 1998 Analista | MEDINVEST S.p.A. - società operante nel settore del Merger & Acquisition, e Corporate Finance. |
| $1991 - 1994$ | Studio Associato di Dottori Commercialisti "CAMOZZI BONISSONI" Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all'esercizio della libera professione. |
Attività svolte per Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L. l'Università Bocconi Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).
Cariche attualmente Consigliere di amministrazione indipendente in RCS MediaGroup S.p.A. presidente del ricoperte comitato controllo interno e parti correlate, membro del comitato di remunerazione da Agosto 2016. Consigliere di amministrazione indipendente in Interpump Group S.p.A. e membro del comitato controllo interno e del comitato parti correlate dal 2015. Consigliere di amministrazione indipendente in De' Longhi S.p.A. e membro del comitato controllo interno dal 2013. Cariche cessate Consigliere di amministrazione indipendente in Cairo Communication S.p.A. e membro
del comitato remunerazione e del comitato parti correlate.
PETAUCCLUDL' Nome e Cognome STEFAN(A
| Società | Tipologia società 1 | Tipologia di incarico / Carica | Peso 2 |
|---|---|---|---|
| GRUPPO DE CONCILISPA | SOCIETA RETORA QUOTATA |
AMMINISTMATORE INDI PENDENTE |
0,75 |
| INTERPUMP GROUPSPA | SOCCETA THET A QUOTAIN |
ATIMINTSTANTURE INDIPENDENTE |
0,75 |
| ACS MEDIAGROUP SAR | SOCIETA MEDIA QUOTAIA |
ArthinistinATORE JAJIRSAGAI |
0,75 |
| TOTALE | 2,25 |
Stefaire Ohmacul.
$07.03.2017$ Milaur Luogo Data
<sup>1 Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.
<sup>2 Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.
Dichiarazione Possesso Requisiti per carica Sindaco
SI
$\Box$
$\Box$
П
П
П
П
$\Box$
NO
Nome e Cognome STEFAM's PETTWOLWU'
Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:
· Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
· un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero - trattandosi di società o ente - dei relativi esponenti di rilievo?
c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?
Dichiarazione Possesso Indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
$\mathbb{R}$
| SI | NO | ||
|---|---|---|---|
| d) | Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria? |
||
| e) | È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni? |
||
| f | Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore? |
||
| g) h) |
È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.? È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti? |
Ai fini di quanto sopra:
(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
Jene Ahl
| Mulieus | 01.03.2012 |
|---|---|
| Luogo | Data |
Dichiarazione per il Candidato Sindaco Supplente
| DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA | |||
|---|---|---|---|
| ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI BREMBO S.p.A. | |||
| E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI | |||
| 11/La sottoscritto/a MaRGO SalvaGRe |
| 28.12, 1965 $nato/a$ Como |
|---|
| ------------------------------ |
codice fiscale SLUNRCGS128C933N
domiciliato in HILANO
$n. 46$
| Tutto ciò premesso, | ||
|---|---|---|
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF:
1 Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
$\mathbb N$ non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente2; oppure
$\Box$ non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).
II/la sottoscritto/a s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
2 Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a
Si allegano:
Allegato 1: curriculum vitae del candidato/a;
Allegato 2: elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 148 bis del TUF e dell'art. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti;
X Allegato 3: modulo possesso requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
Cordiali Sa Firma
20.3.201 Milzi Luogo Data
| Curriculum Vitae | |
|---|---|
| Informazioni personali | |
| Nome Cognome | Marco Salvatore |
| Telefono(i) | +39 (0) 2.7214921 Cellulare: +39 335.6217941 |
| Fax | +39 (0) 2.8052565 |
| [email protected] [email protected] |
|
| Cittadinanza | Italiana |
| Data di nascita | 28.12.1965 |
| Esperienza professionale | |
| Lavoro o posizione ricoperti | Dottore Commercialista e Revisore Contabile |
| Principali attività e responsabilità | Partner di FDL Studio legale e tributario - Milano, Piazza Borromeo, 12 - 20123 |
| Tipo di attività | Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Dir. Gen. Aff. Civ. e Libere Prof. del 15.10.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87-IV serie speciale del 02.11.1999, n. 93581. |
| Istruzione e formazione | |
| Titolo della qualifica rilasciata | Laurea in Economia e Commercio |
| Nome e tipo d'organizzazione gatrice dell'istruzione e formazione |
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
| Capacità e competenze personali |
|
| Madrelingua | Italiano |
| Altre lingue | Inglese |
| · Capacità di lettura | Buono |
| • Capacità di scrittura | Buono |
| • Capacità di espressione orale | Buono |
| Competenze | Nello svolgimento della professione di Dottore Commercialista mi sono occupato principalmente di consulenza societaria e fiscale per imprese industriali, collaborando anche allo studio ed alla realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, fusione, conferimento, cessione e scissione di aziende, anche per conto di importanti gruppi multinazionali, nonché ad operazioni di passaggio generazionale. |
| Ricopro la carica di Amministratore non esecutivo e di Sindaco in varie società finanziarie, industriali e commerciali. |
|
| Sono Componente della Commissione Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dopo esserne stato fondatore e Presidente nel periodo dal 2010 al 31.01.2017. |
|
| Sono un componente della Commissione Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. |
|
| Sono membro della Commissione Tecnica Permanente "Self-Caring & Philantropy" del Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia (Università Cattolica del Sacro Cuore). |
|
| Capacità informatiche | |
| Buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet explorer, etc.); uso continuativo di posta elettronica e ottima conoscenza dell'approccio alla rete WEB |
Sett. 1991 – Dic. 1993; Implegato presso Henkel Italiana S.p.A.: Assistente al Responsabile Amministrazione e Finanza.
Gen. 1994 – Mar. 2014: Partner dello Studio Sala e Associati - Svolgimento della libera professione nell'area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie.
Apr. 2014 - Oggi: Partner di FDL Studio legale e tributario - Svolgimento della libera professione nell'area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie e dell'asset protection.
In particolare, nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale, ho collaborato allo studio e alla realizzazione di numerose operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, fusione, conferimento, cessione e scissione di aziende, anche per conto di importanti gruppi nazionali e multinazionali (Gruppo ArcelorMittal - Gruppo Sodexo - Gruppo Gewiss - Gruppo Condesa - Gruppo BS Private Equity).
Ho effettuato e collaborato alla realizzazione di numerose perizie di aziende industriali.
Ho ricoperto la carica di Amministratore non esecutivo e Sindaco in Società del Gruppo BUCCELLATI, Gruppo DUCATI MOTO, Gruppo Sodexo e Gruppo VALUE PARTNERS..
Ad oggi ricopro cariche di Sindaco in società industriali, finanziarie e assicurative di importanti gruppi, fra i quali, in particolare, si rilevano:
oltre che di Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di DELTACALOR S.r.l., e di Componente del Consiglio Direttivo di THE RULING COMPANIES ASSOCIATION.
Membro Ordinario dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI (ANDAF), sede di Milano-Lombardia.
Ho, inoltre, scritto diversi articoli di commento alla Riforma del Diritto Societario, pubblicati su Diritto & Pratica delle Società (Gruppo Sole 24 Ore), Libro sulla Voluntary Disclosure pubblicato da Editrice Bancaria e "Quaderni SAF" per conto della Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, oltre che aver partecipato in qualità di relatore a convegni e incontri di studio sul Diritto Societario, Diritto Tributario, Asset Protection e Operazioni straordinarie.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Marco Surfuole
ALLEGATO 2: Elenco Incarichi ricoperti in altre società
Nome e Cognome Marco Salvatore
| Società | Tipologia società 1 | Tipologia di incarico / Carica | Peso 2 |
|---|---|---|---|
| In AllegATO " AllegATO 2 bis" | |||
| TOTALE | |||
| ADRCO SZWATORE Firma |
|||
| 20.3.2017 Milons |
|||
| Data uogo. |
l
<sup>1 Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.
2 Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.
| SOCIETA' | CODICE FISCALE | REA | DZZIBIONI | DEC | CARICA | REVISIONE LEGALE DEI CONTI | DATA NOMINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACCHI S.r.I. | 0225252500 | MI-760169 | MILANO (MI) CORSO VENEZIA 36 CAP 20121 | В[email protected] | SCADENZA CARICA | |||
| CIP Lombardia S.r.I. | PST01282E60 | Pres. Coll. Sindacale | z | 9102/SQ/PC | Appr. Bl. 31/12/2018 | |||
| MI-128663: | MILANO (MI) VIA CADOLINI GIOVANNI 32 CAP 20137 | [email protected] | Pres. Coll. Sindacale | 29/06/2015 | Appr. 8ll. 31/12/201 | |||
| Cipa S.p.A. | S360029625 | MI-1810379 | MILANO (MI) VIA NEGRI GAETANO 8 CAP 20123 | [email protected] | Revisore Legale | |||
| ntermonte Holding Sim S.p.A | 06108080968 | MI-1870418 | 2/04/2012 | Appr. 8II. 31/12/201 | ||||
| MILANO (MI) GALLERIA DE CRISTOFORIS 7/8 CAP 20122 | Ē RMONTEH, IF@ACTALISCERTYMAIL |
Sindaco Eff. | C/06/2012 | Appr. Bil. 31/12/201 | ||||
| Kea S.r.I. | 1308654015 | MI-1612726 | MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 20123 | KEA@PECT | Sindaco Unico | 105/2017 | Appr. Bil. 31/12/201 | |
| GPIS.P.A. | 1194426022 | TN-189428 | TRENTO (TN) VIA RAGAZZI DEL '99 N. 13 CAP 38123 | [email protected] | Sindaco Effettivo | |||
| Deltacalor s.r.l. | 2267610968 | LC-293277 | CALOLZIOCORTE (LC) VIA GIUSEPPE MAZZINI SN CAP 23807 | 9/12/2026 | Appr. Bil. 31/12/2011 | |||
| [email protected] | Consigliere | 102/5202 | Appr. Bil. 31/12/201. | |||||
| Fissagg Moderni e Tecniche S.P.A. in sigla FLMO.TEC. S.P.A. | S25497015 | MI-1052835 | MILANO (MI) VIALE MAJNO LUIGI S CAP 20122 | [email protected] | sindaco Eff | 0/04/2012 | Appr. 8il. 31/12/201 | |
| Gava International Freight Consolidators S.p.A. | AGGSSOSSC | MI-1025080 | MILANO (MI) VIA GIACOMO ZANELLA 41 CAP 20133 | 国 [email protected] |
indaco Ef | 27/06/2014 | Appr. Bil. 31/12/201 | |
| Mamoli Robinetteria S.p.A. | 07234580152 | MI-1146474 | MILANO (MI) VIA AGOSTINO BERTANI 6 CAP 20154 | [email protected] | Sindaco Eff | 20/06/2014 | Appr. Bil. 31/12/2016 | |
| Pelbo S.p.A. | 341347015 | MI-1096126 | MILANO (MI) VIA LOCATELLI ANTONIO 5 CAP 20124 | Did nab [email protected] |
Sindaco Eff. | 7/04/2011 | ||
| TBG Energy Italy S.p.A. | 3602695060 | MI-2068363 | MILANO (MI) PIAZZETTA MAURILIO BOSSI 3 CAP 20121 | [email protected] | indaco Eff | 105/2012 | Appr. Bil. 31/12/201: | |
| Freni Brembo S.p.A. o anche più brevemente "BREMBO S.P.A." | 3022262016 | BG-134667 | CURNO (BG) VIA BREMBO 25 CAP 24035 | [email protected] | indaco Supp | Appr. 8ll. 31/05/201 | ||
| PELIKAN ITALIA S.p.A. | 3763305015 | MI-117661 | MILANO (MI) VIA ANTONIO CECHOV 48 CAP 2015; | F [email protected] |
indaco Supp | E/04/201 104/202 |
Appr. Bil. 31/12/201 | |
| Save S.p.A. | 219396027 | VE-20110: | VENEZIA (VE) VIALE GALILEO GALILEI 30/1 CAP 30173 FRAZIONE: TESSERA | [email protected] | Appr. 8ll. 31/12/201 | |||
| Sodexo Italia S.p.A. | \$20865980158 | MI-831076 | CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRATELLI GRACCHI 36 CAP 20092 | IX. [email protected] |
sindaco Supp andaco Suppl |
중 | 14/12/201 IOZ/PO/L7 |
Appr. Bil. 31/08/201 Appr. Bil. 30/09/201 |
LISTA N. 1 - Nuova Fourb S.r.l. - Candidature per Collegio Sindacale
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ALLEGATO 3: Requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e del Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A.
Nome e Cognome MARCO SOWADRE
Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:
· Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
· un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero - trattandosi di società o ente - dei relativi esponenti di rilievo?
c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?
| Dichiarazione Possesso Indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina | |
|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------- | -- |
| SI | NO | ||
|---|---|---|---|
| $\mathsf{d}$ | Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria? |
||
| e) | È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni? |
||
| f) | Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore? |
||
| g) h) |
È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.? È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti? |
$\boxtimes$ |
(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate/delle spcietà che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
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Luogo
Data
Dichiarazione per il Candidato Sindaco Supplente
Il/La sottoscritto/a STEFANIA SERINA
nato /a CREMA (CR),
il 10 NOVEMBRE 1984.
codice fiscale SRNSFN84S50D142Q
domiciliato in VAIANO CREMASCO (CR),
via LODIGIANI LELIA,
$n.42$
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF:
<sup>1 Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di: essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
$\mathbb N$ non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente2; oppure
non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).
di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
2 Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).
x
| Nome | STEFANIA SERINA |
|---|---|
| Indirizzo Telefono |
VAIANO CREMASCO, VIA LODIGIANI LELIA N. 42 |
| 3477361337 | |
| Nazionalità | ITALIANA |
| Data di nascita | 10 NOVEMBRE 1984 |
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |
| Libera professione di Dottore Commercialista in Milano | |
| Principali mansioni e responsabilità | Consulenza societaria e fiscale alle aziende e assistenza in materia di contenzioso tributario. Ricopre incarichi di Sindaco effettivo e revisore legale. |
| QUALIFICHE PROFESSIONALI | |
| Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 24 luglio 2013. | |
| Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, G.U. n. 18 del 6 marzo 2015. | |
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
| • Data • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
2016 MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO PRESSO LA BUSINESS SCHOOL - IL SOLE 24 ORE |
| • Data • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
LUGLIO 2013 ESAME DI STATO |
| · Qualifica conseguita | DOTTORE COMMERCIALISTA |
| • Data • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Qualifica conseguita |
NOVEMBRE 2010 ECONOMIA AZIENDALE E DIREZIONE DELLE AZIENDE - TESI IN PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI LAUREA SPECIALISTICA |
| Si acconsente al trattamento dei dati personali. |
Nome e Cognome SIERANA $3571104$
| Società | Tipologia società 1 | Tipologia di incarico / Carica | Peso 2 |
|---|---|---|---|
| Ancorotti Family S.r.l. | Società media | Revisore legale dei conti | 0,4 |
| Maflon S.p.A. | Società media | Sindaco incaricato del controllo | 0,4 |
| contabile | |||
| TOTALE |
Duns Cina Firma
16 MAZO 2017 MILLYO Luogo Data
<sup>1 Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.
<sup>2 Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.
SI
$\Box$
$\Box$
$\Box$
$\Box$
$\Box$
П
$\Box$
NO
$\times$
区
$\boxtimes$
M
冈
$\boxtimes$
K
Nome e Cognome $STPFANIA$ $\sum_i$
Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:
| SI | NO | ||
|---|---|---|---|
| $\mathsf{d}$ | Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria? |
||
| e) | È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni? |
||
| f) | Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore? |
||
| g) h) |
È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.? È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti? |
Ai fini di quanto sopra:
(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
MILANO, 16 MARZO 2017 Luogo Data
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