Brdr. Hartmann

Board/Management Information • Apr 4, 2017

Office Til Nasdaq Copenhagen A/S Gentofte, den 4. april 2017

Head Selskabsmeddelelse nr. 4/2017

Office Kontaktperson: Adm. direktør Ulrik Kolding Hartvig

Head Ordinær generalforsamling tirsdag den 4. april 2017

Head Office Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev ta get til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2016 den 8. marts 2017.

Head Office Årsrapporten for 2016 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Head Office Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2016 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Head Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Jørn Mørkeberg Nielsen, direktør Niels Hermansen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen.

Head Office Bestyrelsens vederlag for 2017 blev godkendt, således at bestyrelsens vederlag for 2017 for et almindeligt bestyrelsesmedlem reguleres fra 200.000 kr. til 225.000 kr. Næstformand og formand modtager henholdsvis 2 gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2016.

Office Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Head Office Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Office Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkter:

• 2.1 vedr. ændring af selskabets koncernsprog fra dansk til dansk og engelsk,
• Head Office 4.1 vedr. ændring af betegnelsen "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" til "Nasdaq Copenhagen A/S",
• 12a.2 vedr. ændring af betegnelsen "fondsbørsmeddelelser" til "selskabsmeddelelser" og
• Head Office 18.1 vedr. selskabets tegningsregel, således at også selskabets økonomidirektør kan tegne selskabet i forening med formanden for bestyrelsen.

Head Office Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Head Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

Office På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Niels Hermansen som næstformand.

Med venlig hilsen Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen Ulrik Kolding Hartvig Bestyrelsesformand Adm. direktør