Brdr. Hartmann

AGM Information • Apr 18, 2018

Office Til Nasdaq Copenhagen A/S Gentofte, den 18. april 2018

Head Selskabsmeddelelse nr. 6/2018

Office Kontaktperson: Adm. direktør Torben Rosenkrantz-Theil

Head Ordinær generalforsamling den 18. april 2018

Head Office Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev ta get til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2017 den 28. februar 2018.

Head Office Årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Head Office Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2017 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Head Office Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, administrerende direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen. Administrerende direktør Jan Klarskov Henriksen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Direktør Niels Hermansen genopstillede ikke.

Head Office Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til enkelte ændringer i selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Office Head Office Bestyrelsens vederlag for 2018 blev godkendt, således at bestyrelsens vederlag for 2018 bevares uændret i forhold til 2017, bortset fra næstformandens vederlag. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1,5 gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2017.

Office Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Head Office Head Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.

Office Head Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om sletning af vedtægternes punkt 13.2 vedrørende aldersbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer.

Office Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Head Office Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Steen Parsholt som næstformand.

Med venlig hilsen Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen Torben Rosenkrantz-Theil Bestyrelsesformand Adm. direktør

Brødrene Hartmann A/S Ørnegårdsvej 18 DK-2820 Gentofte Denmark