Brdr. Hartmann

AGM Information • Apr 11, 2016

Office Til Nasdaq Copenhagen A/S Gentofte, den 11. april 2016

Head Selskabsmeddelelse nr. 7/2016

Office Kontaktperson: Adm. direktør Ulrik Kolding Hartvig

Head Ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2016

Head Office Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev ta get til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2015 den 8. marts 2016.

Head Office Årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Head Office Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2015 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Head Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Niels Hermansen, adm. direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen.

Head Office Head Office Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en sammenskrivning af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen med selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i henhold til selskabslovens § 139. Med vedtagelsen samles og simplificeres retningslinjerne for ledelsens vederlæggelse, der sikres øget fleksibilitet, og bestyrelsen får mulighed for løbende at tilpasse målsætningerne i direktionens bonusordning.

Head Office Bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2015. Særskilt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2015 med den eneste ændring, at honorering af formanden for udvalget ændres fra et fuldt bestyrelseshonorar til fremover at udgøre 1½ bestyrelseshonorar.

Office Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Head Office Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Office Head Office Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 4.5 vedrørende ihændehaveraktier, således at selskabets aktier fremover får status af navneaktier og dermed ikke længere ihændehaveraktier, samt sletning af sætningen i vedtægternes punkt 8.1 vedrørende offentliggørelse af indkaldelsen til generalforsamling gennem Erhvervsstyrelsens it-system. Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Office Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Niels Hermansen som næstformand.

Med venlig hilsen Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen Ulrik Kolding Hartvig Bestyrelsesformand Adm. direktør

Brødrene Hartmann A/S Ørnegårdsvej 18 DK-2820 Gentofte Denmark