Brdr. Hartmann — AGM Information 2010

Jul 28, 2010

Gentofte, den 28. juli 2010

Selskabsmeddelelse nr. 13/2010

Kontaktperson: Walther Vishof Paulsen – telefon 40 51 15 08

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S (CVR-nr.: 63049611)

tirsdag den 24. august 2010 kl. 9.00 på selskabets adresse Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte

1 Dagsorden

• 1. Forslag fra bestyrelsen om valg af nyt bestyrelsesmedlem
• 1. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
• 1. Eventuelt

2 Uddybning af forslagene

2.1 Ad dagsordenens punkt 1

Forslag fra bestyrelsen om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen suppleres med et nyt bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen. Agnete Raaschou-Nielsen er tilknyttet bestyrelsen som kommitteret, og såfremt generalforsamlingen vælger hende som nyt bestyrelsesmedlem, er det bestyrelsens hensigt umiddelbart efter generalforsamlingen at konstituere sig med Agnete Raaschou-Nielsen som ny bestyrelsesformand.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Side 2 af 4

Efter vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. Agnete Raaschou-Nielsen vælges for en periode frem til den ordinære generalforsamling i 2011.

Om Agnete Raaschou-Nielsens baggrund kan oplyses følgende:

Agnete Raaschou-Nielsen (52 år) er direktør i Aalborg Portland A/S og har en mangeårig ledelseserfaring og indgående kendskab til internationale forhold. Agnete Raaschou-Nielsen har fra ansættelse i Carlsbergs internationale organisation erfaring fra international produktion og salg og har efterfølgende fra ansættelse i ledende stillinger i Aalborg Portland A/S kendskab til international procesindustri. Hertil kommer bestyrelseserfaring fra børsnoterede Höganäs AB, en international procesindustriel koncern.

Agnete Raaschou-Nielsen er lic.polit fra Københavns Universitet og har tidligere haft ansættelser som bl.a. Managing Director i Zacco Denmark A/S, General Manager for Coca-Cola Tapperierne A/S og Group Vice President i Carlsberg A/S.

Agnete Raaschou-Nielsen er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, næstformand for Investeringsforeningen Danske Invest og seks øvrige investeringsforeninger mv. Agnete Raaschou-Nielsen er medlem af bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Danske Invest Management A/S samt udenlandske datterselskaber til Aalborg Portland A/S

2.2 Ad dagsordenens punkt 2

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til det besluttede, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

• 0 -

Efter selskabsloven § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Brødrene Hartmann A/S er nominelt DKK 140.301.800, og hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Side 3 af 4

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeformularer samt rekvisition af adgangskort er fra den 29. juli 2010 at finde på www.hartmann-packaging.com i boksen "Investor News" på forsiden.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagts- og brevstemmeformularer samt rekvisition af adgangskort er i øvrigt den 29. juli 2010 sendt pr. alm. post til de navnenoterede aktionærer.

Nye navnenoterede aktionærer kan ved henvendelse inden den 2. august 2010 til selskabet få fremsendt indkaldelsen.

Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens itsystem den 29. juli 2010.

• 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, dvs. den 17. august 2010, og dermed én uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen den 17. august 2010, er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt fuldmagts- og brevstemmeformularer, for eksempel hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – sker ved henvendelse på selskabets kontor på adressen Ørnegårdsvej 18, 2820

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Side 4 af 4

Gentofte, telefon +45 45 97 00 00 mandag-torsdag kl. 8.00 –16.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00 eller hos VP Investor Services A/S på telefon + 45 43 58 88 91 alle hverdage kl. 9.00 – 16.00.

Adgangskort samt fuldmagtsblanket kan bestilles til og med fredag den 20. august 2010 kl. 16.00. Udfyldte fuldmagtsblanketter skal dog returneres til VP Investor Services A/S senest fredag den 20. august 2010 kl. 16.00 på adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller på faxnummer + 45 43 58 88 67.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan tillige ske via internet på Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside www.hartmann-packaging.com eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen www.vp.dk/gf senest fredag den 20. august 2010 kl. 16.00.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode.

Det er muligt at afgive brevstemme inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmen skal være modtaget af selskabet enten på adressen VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller på email vpinvestor@vp.dk senest den 23. august 2010 kl. 16.00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

• 0 -

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest den 20. august 2010 samt på selve generalforsamlingen.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Gentofte, den 29. juli 2010

Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S, Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte Telefon: + 45 45 97 00 00