Brdr. A & O Johansen B

Transaction in Own Shares • Dec 9, 2016

Meddelelse nr. 18 – 2016
til Nasdaq Copenhagen

                                                        Den 9. december 2016

Brødrene A & O Johansen A/S indgår betinget aftale om køb af egne aktier fra
J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S.

Brødrene A & O Johansen A/S har dags dato indgået en betinget
overdragelsesaftale vedrørende køb af samtlige de af J-F. Lemvigh-Müller
Holding A/S ejede præferenceaktier i selskabet. Købet er betinget af, (i) at
selskabets bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling bemyndiges til at
gennemføre overdragelsen i henhold til Selskabslovens § 198, samt af (ii) at
tilbagekøbet pr. overdragelsesdagen er forsvarligt. Evoleska Holding AG, der
ejer stemmemajoriteten i selskabet, har forpligtet sig til at stemme for
bemyndigelsen på selskabets generalforsamling.

Såfremt betingelserne opfyldes, vil selskabet pr. overdragelsesdagen erhverve
nominelt 7.135.100 kr. egne præferenceaktier fra J-F. Lemvigh-Müller Holding
A/S, svarende til 13,89 % af præferenceaktiekapitalen, henholdsvis 12,52 % af
den samlede aktiekapital i selskabet. Købesummen for aktierne udgør i alt
185.512.600 kr. svarende til kurs 2.600 pr. aktie á nominelt 100 kr. Købesummen
betales kontant af selskabet ved gennemførelsen af overdragelsen.

Selskabet vil i forlængelse heraf indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse den 4. januar 2017, hvor det vil blive
foreslået, at bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre overdragelsen.
Overdragelsen skal i henhold til den betingede aktieoverdragelsesaftale
gennemføres senest 5 dage efter den ekstraordinære generalforsamling, og
selskabet vil i forlængelse heraf offentliggøre en selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen
Adm. direktør

Henning Dyremose
Bestyrelsesformand