Brdr. A & O Johansen B — M&A Activity 2008

Apr 14, 2008

Meddelelse nr. 4 - 2008

til OMX Den Nordiske Børs København A/S

2008.04.14

Storaktionærmeddelelse

Som omtalt i fondsbørsmeddelelse nr. 18 – 2007 er der den 7. november 2007 indgået en betinget aktieoverdragelsesaftale mellem J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S og Evoleska Holding AG samt Niels A. Johansen og Jens Johansen, i henhold til hvilken J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S erhverver samtlige stamaktier, nominelt kr. 5.640.000, samt nominelt kr. 2.460.400 præferenceaktier i Brødrene A & O Johansen A/S. Købet er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Afgørelsen fra konkurrencemyndighederne forventes at foreligge senest den 29. april 2008.

Bestyrelsen i Brødrene A & O Johansen A/S er blevet informeret om, at der dags dato er indgået en betinget aftale mellem J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S og Sanistål A/S om overdragelse af Sanistål A/S's beholdning af 223.005 styk præferenceaktier i Brødrene A & O Johansen A/S til J.F. Lemvigh-Müller Holding A/S. Kursen er aftalt til kr. 2.500 pr. aktie, hvilket er lig den kurs, der er aftalt for præferenceaktierne i aktieoverdragelsesaftalen af 7. november 2007.

Aktieoverdragelsen er betinget af, at Konkurrencerådets godkendelse af J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S's køb af samtlige stamaktier i Brødrene A & O Johansen A/S foreligger senest den 30. april 2008.

Såfremt Konkurrencerådet godkender J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S's køb af samtlige stamaktier i Brødrene A & O Johansen A/S, vil J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S senest fire uger efter godkendelsen være forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud til de resterende aktionærer i Brødrene A & O Johansen A/S.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør