Brdr. A & O Johansen B

AGM Information • Mar 24, 2017

Meddelelse nr. 10 – 2017
til Nasdaq Copenhagen

                                                          Den 24. marts 2017

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget
til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Årsrapporten for 2016 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget,
at der udbetales et udbytte på i alt DKK 60 pr. DKK 100 aktie, svarende til 6 %
pr. år for de ni (9) år, hvor der ikke har været udbetalt udbytte, samt 6 % for
regnskabsåret 2016. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.

Dagsordenens punkt 4:

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Dagsordenens punkt 5:

Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Erik Holm
Niels A. Johansen.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.

Dagsordenens punkt 6:

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 7:

7.1. Generalforsamlingen vedtog den foreslåede ændring af aktiernes
nominelle stykstørrelse, således at den mindste stykstørrelse af selskabets
præferenceaktier nedsættes fra nominelt DKK 100 til nominelt DKK 10, og at den
mindste stykstørrelse af selskabets stamaktier nedsættes fra nominelt DKK 1.000
til nominelt DKK 100.

Som følge heraf blev følgende vedtægtsændringer vedtaget:

§ 3, stk. 3:

Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 100 eller multipla heraf.”

§ 3, stk. 4:

”Præferenceaktiekapitalen, DKK 51.360.000, er fordelt på aktier a DKK 10 eller
multipla heraf.”

§ 8, stk. 1:

”Ethvert stamaktiebeløb på DKK 100 giver ret til 100 stemmer, og ethvert
præferenceaktiebeløb på DKK 10 giver ret til 1 stemme.”

7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede nedsættelse af
præferenceaktiekapitalen, således at selskabets præferenceaktiekapital
nedsættes med nominelt DKK 29.000.000 fra nominelt DKK 51.360.000 til nominelt
DKK 22.360.00 ved annullering af en del af selskabets egen beholdning af
præferenceaktier (udbetaling til aktionærerne). Den nominelle
kapitalnedsættelse på DKK 29.000.000 er efter ændring af aktiernes nominelle
stykstørrelse fordelt på 2.900.000 præferenceaktier a DKK 10.

Efter kapitalnedsættelsen vil selskabet have en aktiekapital på nominelt
28.000.000, som vil være opdelt i en stamaktiekapital på nominelt DKK 5.640.000
og en præferenceaktiekapital på DKK 22.360.000.

Som følge heraf blev følgende vedtægtsændringer vedtaget:

§ 3, stk. 1:

”Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, udgør DKK 28.000.000.”

§ 3, stk. 2:

”Denne aktiekapital er opdelt i en stamaktiekapital på DKK 5.640.000 og en
præferenceaktiekapital på DKK 22.360.000.”

§ 3, stk. 4:

”Præferenceaktiekapitalen, DKK 22.360.000, er fordelt på aktier a DKK 10 eller
multipla heraf.”

7.3 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2018 at
lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i
alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at
den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq
Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen

adm. direktør