Brdr. A & O Johansen B — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

Meddelelse nr. 3 – 2015
til Nasdaq Copenhagen

                                                                  2015.03.20

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget
til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:
Årsrapporten for 2014 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget,
at der ikke udbetales udbytte for 2014.

Dagsordenens punkt 5:
Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Erik Holm
Niels Axel Johansen.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.

Dagsordenens punkt 6:
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 7:
7.1 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2016 at
lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i
alt 10 % af selskabets aktiekapital, og således at den til enhver tid værende
beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den
på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med
mere end 10 %.

7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede vedtægts-ændring.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen

adm. direktør