Brdr. A & O Johansen B — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

Meddelelse nr. 5 – 2014

til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

2014.03.21

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:	Årsrapporten for 2013 blev godkendt
Dagsordenens punkt 3:	Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 4:	Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2013.
Dagsordenens punkt 5:	Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
	Henning Dyremose Michael Kjær Preben Damgaard Nielsen Erik Holm Niels Axel Johansen.
	Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:
	René Alberg (genvalg) Carsten Jensen (genvalg) Leif Hummel (nyvalg i stedet for Michael Delcke Jensen).
	Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:
	Alex Lukasiewicz Flemming Ove Breuning Lars Bohlbro Riis.
	På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 6:	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

• Dagsordenens punkt 7: 7.1 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2015 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' noterede officielle kurs med mere end 10 %.
• 7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede redaktionelle vedtægtsændring.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør