Brdr. A & O Johansen B

AGM Information • Mar 21, 2014

Meddelelse nr. 5 – 2014
til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

                                                                  2014.03.21

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget
til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Årsrapporten for 2013 blev godkendt

Dagsordenens punkt 3:

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget,
at der ikke udbetales udbytte for 2013.

Dagsordenens punkt 5:

Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose

Michael Kjær

Preben Damgaard Nielsen

Erik Holm

Niels Axel Johansen.

Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:

René Alberg (genvalg)

Carsten Jensen (genvalg)

Leif Hummel (nyvalg i stedet for Michael Delcke Jensen).

Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:

Alex Lukasiewicz

Flemming Ove Breuning

Lars Bohlbro Riis.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.

Dagsordenens punkt 6:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 7:

7.1 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2015 at
lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i
alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ noterede officielle kurs
med mere end 10 %.

7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede redaktionelle vedtægtsændring.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen

adm. direktør