Brdr. A & O Johansen B

AGM Information • Mar 22, 2012

Meddelelse nr. 7 – 2012
til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

2012.03.22

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget
til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:
Årsrapporten for 2011 blev godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til
bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget,
at der ikke udbetales udbytte for 2011.

Dagsordenens punkt 4:
Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Erik Holm
Niels Axel Johansen.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.

Dagsordenens punkt 5:
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 6:

6.1
Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2013 at lade
selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10
% af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ noterede officielle kurs
med mere end 10 %.

6.2
Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A
& O Johansen A/S.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen
adm. direktør
nr. 7 – forløb af generalforsamling
2012.doc