Brdr. A & O Johansen B

AGM Information • Mar 22, 2012

Meddelelse nr. 7 – 2012

til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:	Årsrapporten for 2011 blev godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3:	Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2011.
Dagsordenens punkt 4:	Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
	Henning Dyremose Michael Kjær Preben Damgaard Nielsen Erik Holm Niels Axel Johansen.
	På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 5:	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 6:	6.1 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2013 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' noterede officielle kurs med mere end 10 %.
	6.2 Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede overordnede retningslinjer for

Johansen A/S.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør nr. 7 – forløb af generalforsamling 2012.doc

incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A & O

2012.03.22