Brdr. A & O Johansen B — AGM Information 2010

Mar 25, 2010

Meddelelse nr. 6 – 2010

til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

2010.03.25

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:	Årsrapporten for 2009 blev enstemmigt godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3:	Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev god kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2009.
Dagsordenens punkt 4:	Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
	Henning Dyremose Michael Kjær Preben Damgaard Nielsen Erik Holm Niels Axel Johansen.
	Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:
	René Alberg (genvalg) Carsten Jensen (genvalg) Michael Delcke Jensen (nyvalg i stedet for Thomas L. Drue).
	Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:
	Alex Lukasiewicz Hans-Jørgen Larsen Mogens Hansen.
	På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor samlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.

• Dagsordenens punkt 6: 6.1 Generalforsamlingen vedtog de foreslåede vedtægts-ændringer, herunder bestemmelser om tilpasninger til den nye selskabslov samt bestemmelser om indførelse af elektronisk kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer.
• 6.2 Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A & O Johansen A/S. Retningslinierne indeholder nu foruden bonus mulighed for tildeling af aktieoptioner til direktionen.
• 6.3 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2011 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' noterede officielle kurs med mere end 10 %.
• 6.4 Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør

nr. 6 - forløb af generalforsamling 2010.doc