Brdr. A & O Johansen B

Meddelelse nr. 6 – 2010

2010.03.25

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:	Årsrapporten for 2009 blev enstemmigt godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3:	Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev god kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2009.
Dagsordenens punkt 4:	Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
	Henning Dyremose Michael Kjær Preben Damgaard Nielsen Erik Holm Niels Axel Johansen.
	Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:
	René Alberg (genvalg) Carsten Jensen (genvalg) Michael Delcke Jensen (nyvalg i stedet for Thomas L. Drue).
	Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:
	Alex Lukasiewicz Hans-Jørgen Larsen Mogens Hansen.
	På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor samlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.

Dagsordenens punkt 6: 6.1 Generalforsamlingen vedtog de foreslåede vedtægts-ændringer, herunder bestemmelser om tilpasninger til den nye selskabslov samt bestemmelser om indførelse af elektronisk kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer.
6.2 Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A & O Johansen A/S. Retningslinierne indeholder nu foruden bonus mulighed for tildeling af aktieoptioner til direktionen.
6.3 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2011 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' noterede officielle kurs med mere end 10 %.
6.4 Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør

nr. 6 - forløb af generalforsamling 2010.doc