Brdr. A & O Johansen B — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

Meddelelse nr. 21 – 2009

til NASDAQ OMX København A/S

2009.03.27

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:	Årsrapporten for 2008 blev enstemmigt godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3:	Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev god kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2008.
Dagsordenens punkt 4:	Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
	Henning Dyremose Michael Kjær Preben Damgaard Nielsen Niels Axel Johansen.
	Erik Holm (født 1960), adm. direktør for Dyrup A/S, blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Jens Johansen, der ikke genopstillede.
	Erik Holm er medlem af bestyrelsen i SP Group A/S og Arvid Nilssons Fond samt af investeringskomitéen for LD Equity 1 K/S. Erik Holm anses for at være uafhængig af selskabet.
	På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor samlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 5:	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev

genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 6: A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2010 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør

nr. 21 – forløb af generalforsamling 2009.doc