Brdr. A & O Johansen B

AGM Information • Apr 25, 2008

Meddelelse nr. 8 – 2008

til OMX Den Nordiske Børs København A/S

2008.04.25

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:	Årsrapporten for 2007 blev enstemmigt godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3:	Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev god kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2007.
Dagsordenens punkt 4:	Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
	Henning Dyremose Jens Johansen Niels Axel Johansen Michael Kjær Preben Damgaard Nielsen.
	På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor samlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 5:	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab (tidligere KPMG C.Jespersens Statsautoriseret Revisions interessentskab) blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 6:	A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2009 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

B. Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A & O Johansen A/S.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen adm. direktør