Brd. Klee — AGM Information 2015

Jan 20, 2015

Din Z0. januar 2015 a~`holdtes ordinaer generalforsamling i

Ord. I(lee A/S CVR-nr. 46 87 44 12 ("Selskabet")

pa Selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

ⁱoverensstemmelse med Selskabets vedt~gter havd~ Selskabets bestyrelse udpeget advokat Anders Rubinstein til dirigent for general~Forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der pa generalforsamlingen var repraesenteret en aktiekapi~al pa kr. 4.786.900 svarende til 93,77% of aktiekapitalen og 209.869 stemrner svar~nde til 98,51 % a~ stemmerne. Med samtlige afi de tilstedev~rende aktionaerers samtyk!<e konstaterede dirigenten, at general~orsamlingen var beh~arigt indkaldt og beslutningsdygtig, for sa vidt angik emnerne pa dagsordenen.

Der forela f~slgende

• 1. Bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i det ~orlebne ar
• 1. Freml~ggelse of arsrappor~ mid r~visionspategning, samt beslu~ning om godkendelse afi arsrapporten og meddelefse of decharge for bestyrelsen
• 1. Beslutning om anvendelse of overskud eller d~kning of tab i henhold til den godkendte arsrapport
• 1. Valg of bestyrelsesmedlemmer
• 1. Valg of revisorer
• 1. Forslag fra bestyrelsen
• a) Godkendelse of niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsaret 2014/2Q15

A~ 1 ~estyre~se~s becetning for 5elskabe~~ ~~i~ksomhed o det forl~bne ar

Pa bestyr~isens vegne aflagde bestyrelses~ormand Hardy Buhl Pedersen beretning om Selskabets virksomhed i det forlobne ar, ides bestyrelsesformanden henviste ail den i arsrapporten trykte beretning.

Bestyrelsesformanden oplysYe supplerende, at Selskabet umiddelbart inden generalfiorsamlingens stark havde udsendt periodemeddelelse for 1. Icvartaf 2014/2015 d~kkende perioden 1. oktober 2014 - 31. december 201 ~.

Ad ~ F~~~~~ g~el~e of ar~~~ppor~ ~~~d re~i~io~spate~rein~p ~arnt beslutnin~ om ~od-I~er~~~lse air ~~~~~~~p~~ten og rr~eddelelse ~~ de~harge fir bestyrelsen

Selskabets direkt~r, Lars Ejnar Damgaard Jensen, iremlagde Selskabets arsrapport for perioden 1. ok~ober 2013 til 30. s~ptember 2014, idet pan henviste til arsrappor~en i helped.

forbindelse med godl<endelse of arsrappor~en bleu der stiller fiorslag om, at der meddeles decharge for bestyrelsen.

Arsrapporten og meddelelse om decharge bleu godkendt med samilige repr~senterede Stemmer. Ingen aktionaerer kraevede skriftlig a~`stemning eller ~uldst~ndig redeg~relse.

e4d 3 ~eslutn9~~ ~o~ ~,~ver~~~9~e of ~verskud eller daeknin~ of tab i henhold tii den ~odl~~~~~i~~ ~~r~~~~~pr~~~

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har fremsat ~orslag om anvendeise of overskud i henhold ail den godkendte arsrapporc for 2013/2014, hvoraf der ~`remgar, at arets resultat foreslas disponeret saledes:

frets resultat	kr.	8.579.428
Over~~rt fira tidligere ar	kr,	40.966.781
Til disposition	kr.	49.546.209
der foreslas fordelt saledes:
Udbytte	kr.	3.828.750
Overr~rsel til naeste ar	kr.	45.717.459

Forslaget bleu vedtaget med samtlige repr~sen~ierede Stemmer. Ingen aktion~rer kr~vede skriftlig a~~stemning eller ~uldst~ndig redeg~relse.

~~ ~~ ~al~ ~~ bestyrels~s~edlern~~r

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

• ^oHardy Buhl Pedersen
• ^aFritz H. Schur
• o Jan Pouf Klee
• )ens Christian Hesse Rasmussen

og nyvaig af,ens Dalsgaard L~gstrup.

Dirigenten oplyste om de opstilled~ personers ledelseshverv, jf. s~iskabslovens § 120, s~k. 3.

Generalforsamlingen valgte med samtlige repr~senterede sCemmer de opstillede kandidater som medlemmer of bes~yrelsen. Ingen aktion~rer kr~vede skri~lig afstemning ~Iler fiuldst~ndig redeg~relse.

Sels4<abets revisor, Pric~waferhouseCoopers, bleu genvalgt som Selskabets eksterne revisor mad sam~lige repr~senterec~e stammer. Ingen aktion~rer kraevede skriftiig afstemning eller fuldstaendig redegorelse.

Ad 6 F~rsl~~ fra t~est~r~lsen

Bestyrelsen stillede ~orslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrels~ns vederlag for regnskabsaret 2014/2015 fasts~t~es til samme niveau som for regnskabsarec 2013/201.

Forslaget bleu vedtaget mad samtlige repraesenterede stammer. Ingen aktion~rer kr~vede skriftlig afstemning elier fuldst~ndig redeg~relse.

~: ~r~*~

Som dirigent: l⁺

Anders Rubinstein

¹umiddelbar ~forl~ngelse of generaiforsamlingen konstituerede b~styrelsen sig mad Hardy Buhl Pedersen som gormand og direkt~r Fritz H. Schur sorn naestformand.