Brd. Klee — AGM Information 2008

Jan 14, 2008

BRD. KLEE A/S - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46874412, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Onsdag den 30. januar 2008 kl. 11.00

på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

På generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

DAGSORDEN

• 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• 1. Valg af revisorer.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

6.A Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne Baktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

6.B Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse.

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 A-aktier fordelt i aktier à kr. 1000,- og multipla heraf og kr. 3.305.000 (33.050 stk.) B-aktier fordelt i aktier à kr. 100 (1 stk.). Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver 100 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme.

En aktionær skal for at kunne møde på generalforsamlingen senest 5 dage før denne have begæret adgangskort og stemmeseddel udleveret. Fuldmagtsformularer til at afgive stemme på generalforsamlingen kan ligeledes begæres udleveret.

Albertslund, Januar 2008 Bestyrelsen i Brd. Klee A/S