Braster S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 13, 2018

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach zwołanym na dzień 8 sierpnia 2018 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:	_____________
Imię i nazwisko pełnomocnika:	_________
Pełnomocnictwo z dnia:	_________

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

• 1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
• 1. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
• 1. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.
• 1. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
5	wyboru komisji skrutacyjnej
6	przyjęcia porządku obrad
7	zmiany treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku);
7	zmiany treści uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku); - wersja obejmująca wyłącznie usunięcie warunku
7	zmiany treści uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku); - wersja obejmująca usunięcie warunku oraz zwiększenie liczby emitowanych warrantów
7	warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych

	akcjonariuszy prawa poboru akcji
	serii J
	- propozycja Otwarty Fundusz
	Emerytalny PZU "Złota Jesień"
7	warunkowego podwyższenia
	kapitału zakładowego Spółki w
	drodze emisji akcji serii J oraz
	pozbawienia dotychczasowych
	akcjonariuszy prawa poboru akcji
	serii J;
	- propozycja Zarządu Spółki
7	w przedmiocie zmiany paragrafu 5
	ust. 1 Statutu Spółki
7
	w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki
	- propozycja Otwarty Fundusz
	Emerytalny PZU "Złota Jesień"
7	w przedmiocie zmiany paragrafu
	7b Statutu Spółki
	- propozycja Zarządu Spółki
7	w przedmiocie zmiany treści
	paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki
7	w przedmiocie przyjęcia tekstu
	jednolitego Statutu Spółki.
	- propozycja Otwarty Fundusz
	Emerytalny PZU "Złota Jesień"
7	w przedmiocie przyjęcia tekstu
	jednolitego Statutu Spółki.
	- propozycja Zarządu Spółki

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.