Braster S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 27, 2016

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. zwołanym na dzień 24 maja 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____________________________________________________________

Imię i nazwisko pełnomocnika: _______________________________________

Pełnomocnictwo z dnia: _______________________________________

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

• 1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
• 1. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
• 1. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.
• 1. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
5	przyjęcia porządku obrad
8	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
8	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
8	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
8	pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2015
8	absolutorium Konrad Kowalczuk
8	absolutorium Henryk Jaremek
8	absolutorium Marcin Halicki
8	absolutorium Tomasz Wesołowski
8	absolutorium Tomasz Binkiewicz
8	absolutorium Grzegorz Pielak
8	absolutorium Joanna Piasecka- Szymańska

8	absolutorium Wojciech Sobczak
8	absolutorium
	Krzysztof Rudnik
8	absolutorium
	Radosław Wesołowski
8	absolutorium
	Radosławowi Rejmanowi
9	podjęcie uchwały w
	przedmiocie zmiany
	programu motywacyjnego
	Spółki
10	podjęcie uchwały w sprawie
	emisji warrantów
	subskrypcyjnych serii E z
	prawem pierwszeństwa do
	objęcia akcji serii G oraz
	pozbawienia
	dotychczasowych
	akcjonariuszy prawa poboru
	warrantów subskrypcyjnych
	serii G w związku z
	programem motywacyjnym
	dla kadry zarządzającej i
	kluczowych pracowników
	Spółki
11	podjęcie uchwały w sprawie
	warunkowego podwyższenia
	kapitału zakładowego w
	drodze emisji akcji serii G
	oraz pozbawienia
	dotychczasowych
	akcjonariuszy prawa poboru
	akcji serii G.
12	podjęcie uchwały w sprawie
	zmiany Statutu Spółki w

	związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
13	podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H
14	podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
15	podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.