Braster S.A. — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w zakresie uchwały nr 9 podjętej w tym dniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii O oraz raportu bieżącego nr 109/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przekroczenia minimalnej liczby akcji serii O określonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, Zarząd Spółki informuje, iż na mocy upoważnienia ustanowionego w ww. uchwale w związku z upływem terminu na zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii O złożył na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie określające ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w wyniku zawarcia przez Spółkę umów subskrypcji prywatnej objętych zostało 3.035.901 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w związku z czym objęta wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki wyniosła 303.590,10 zł.

W związku z powyższym Zarząd Spółki dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki do wysokości 2.529.343,60 zł, w związku z czym § 7 ust. 1 Statutu Spółki uzyskuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.529.343,60 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 60.549 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 505.734 (pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 3.000.000 (trzy miliony) akcje zwykłe na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 13.088.961 (trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 3.035.901 (trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii "O" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Jednocześnie Spółka wskazuje, iż podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki nastąpią z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.