Braster S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 5, 2019

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 68/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 5 listopada 2019 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B3 zamiennych na akcji serii L (dalej: "Obligacje") oświadczenie o zamianie 10 (słownie: dziesięciu) obligacji na akcje serii L Spółki. W wyniku realizacji praw z dziesięciu obligacji zamiennych serii B3 zostaną wydane obligatariuszowi 1.428.571 akcji Spółki serii L.

Stosownie do postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania ww. akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.657.160,90 zł i będzie dzielić się na 16.571.609 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 16.571.609 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z dziesięciu obligacji zamiennych serii B3 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 8,62%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 8,62%.

Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 18 obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zamienionych na akcje.