Braster S.A. — Board/Management Information 2023

Dec 1, 2023

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRASTER S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 LISTOPADA 2023 ROKU PODJĘTE PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 1 GRUDNIA 2023 ROKU

Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 01 grudnia 2023 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ramesha Kannan z dniem 01 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Rameshowi Kannan z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500,00 (słownie: tysiąc pięćset) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 2.734.479 ważnych głosów, z 2.734.479 akcji, stanowiących 9,31% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 2.734.479 głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.