Braster S.A. — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

Załącznik nr 1

Dr Tadeusz Wesołowski

Prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych notowanych na warszawskiej giełdzie spółek m.in.: NEUCA i Selvita. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior. Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej.

Grzegorz Pielak

Grzegorz Pielak to wieloletni Członek Rady Nadzorczej BRASTER Sp. z o.o. Absolwent i były pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej – w latach 1974-1987 sprawował funkcję kierownika laboratorium w Instytucie Fizyki Technicznej. W latach 1987-1992 pracował na stanowisku kierownika zakładu Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Następnie w latach 1996-2000 związany był z NFI Progress S.A., początkowo jako Dyrektor Inwestycyjny w Raiffeisen Atkins S.A. (zarządzającym majątkiem NFI Progress), następnie jako Członek Zarządu NFI Progress S.A. i ostatecznie jako Prezes Zarządu. Jest autorem ok. 30 artykułów opublikowanych w prasie naukowej oraz 6 opracowań patentowych.

Radosław Wesołowski

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Od maja 2010 r. pracuje w spółce DR ZDROWIE S.A. Na początku jako Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu, a od lipca 2010 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 2004-2010 pracował w Dziale Zakupów ogólnopolskiej hurtowni farmaceutycznej Prosper S.A. – początkowo na stanowisku Kupca, aby ostatecznie objąć stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Zakupów. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce Pfm.pl S.A. administrującej Portalem Farmaceutyczno-Medycznym. W 2004 r. ukończył studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Ksawery Rudnik

Krzysztof Ksawery Rudnik jest związany z rozwojem BRASTER S.A. od kwietnia 2013 roku, kiedy to został powołany do Rady Nadzorczej. W okresie od kwietnia 2014 roku do lipca 2016 roku pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a obecnie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Krzysztof Ksawery Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 roku. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA. Krzysztof Ksawery Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowaniu wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Obecnie sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych TOTAL FIZ. Obecnie członek rady nadzorczej Kino Polska TV S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.

Krzysztof Kaczmarczyk

Profil Zawodowy

$\label{eq:3.1} \mathcal{A} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{C} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{C}$

• Finansista z 18-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz globalnych korporacjach
• z Znajomość rynków kapitałowych, giełd oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
• " Doświadczenie w analizach finansowych, procesach fuzji i przejęć
• " Umiejętność formułowania strategii oraz przeprowadzaniu restrukturyzacji
• " 10-letnie doświadczenie w nadzorze jako członek RN w spółkach notowanych na GPW

Doświadczenie Zawodowe

KGHM Polska Miedź S.A. Doradca Zarządu

Doradztwo strategiczne dla Zarządu w obszarze inwestycji zagranicznych oraz strategii korporacyjnej. Reprezentacja KGHM w międzynarodowych organizacjach branżowych (European Copper Institute oraz International Copper Association).

EmiTel

Vice-Prezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Zarzadzanie obszarem strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu. Odpowiedzialność za proces formułowania oraz wdrażania strategii na lata 2012-2020 dla jedynego w Polsce, narodowego operatora telewizyjnego oraz radiowego. Kluczowa rola w procesie przeprowadzenia sprzedaży spółki do amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w 2014 roku.

Kluczowe osiągniecia:

• · Opracowanie strategii biznesowej na lata 2012-20 (cyfryzacja, restrukturyzacja, konsolidacja) oraz wdrażanie inicjatyw biznesowych i restrukturyzacyjnych
• " Prowadzenie zespołu transakcyjnego po stronie Emitel w procesie przygotowania sprzedaży spółki do funduszu inwestycyjnego
• Zainicjowanie oraz przeprowadzenie procesu negocjacji oraz akwizycji dwóch spółek Info TV Operator oraz RSTV w 2013 roku

Credit Suisse

Vice President, Departament Analiz Rynkowych

Główny obszar odpowiedzialności obejmował analizy międzynarodowych rynków surowcowych oraz sektora górnictwa i metali w kontekście spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie Centralnej (w tym KGHM Polska Miedź S.A., Bogdanka $S.A.$ ).

Kluczowe osiągnięcia:

• " Członek zespołu odpowiedzialnego za oferty pierwotne (IPO) na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
• " Członek zespołu analiz rynkowych plasującego się w pierwszej trójce domów maklerskich w Polsce (zdobyte ponad 10% udziału w rynku w ciągu 1 roku)

$2016 - \text{obecnie}$

$2012 - 2015$

$2010 - 2011$

Krzysztof Kaczmarczyk

$2008 - 2010$ Orange (poprzednio Telekomunikacja Polska S.A.) Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju

Inne zajmowane stanowiska - Dyrektor Departamentu Projektów Kluczowych, Doradca Prezesa Zarzadu ds. Strategii, Członek Zarządu TP EmiTel

Odpowiedzialność za strategie korporacyjną oraz rozwój biznesu w Polsce. Dodatkowy obszar odpowiedzialności – strategia spółek zależnych TP S.A. oraz plan przejęć, aliansów strategicznych oraz partnerstw biznesowych. Bezpośrednie zarządzanie kilkusetosobowym rozproszonym zespołem strategii we wszystkich obszarach TP S.A.

Kluczowe osiągnięcia:

• * Opracowanie Planu Strategicznego dla TP S.A. na lata 2009-2012 (re-focus, re-engage, rebalance) oraz przygotowanie planu wdrożenia i monitorowania
• " Kompleksowe przygotowanie planu akwizycji jak również sprzedaży wybranych spółek z portfela TP S.A. oraz jego wdrażanie (EmiTel, MarketPlanet, Wirtualna Polska)
• Zaprojektowanie oraz wdrażanie planu optymalizującego koszty oraz inwestycje TP S.A. (Cash Optimization Program w 2009) - kilkaset milionów złotych oszczędności

Deutsche Bank

$1999 - 2008$

Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych Inne zajmowane stanowiska - Analityk Rynku Akcji,

Odpowiedzialność za analizy finansowe oraz rynkowe w Deutsche Bank (dom maklerski DB Securities S.A.) na obszar Polski, Czech i Węgier. Specjalizacja w analizach rynkowych sektorów metali, górnictwa, telekomunikacji i mediów. Członek zespołu odpowiedzialnego za spółki z sektora surowców w skali globalnej.

Kluczowe osiągnięcia:

• " Wysokie notowania w międzynarodowym rankingu analityków giełdowych Institutional Investor oraz polskim rankingu gazety giełdy Parkiet (miejsca 2-4 w latach 2004-2008)
• " Uczestnictwo w międzynarodowych procesach wprowadzania spółek na giełdy papierów wartościowych (IPOs)
• · Opracowanie oraz publikacja raportów analitycznych (finansowych oraz rynkowych) spółek z sektorów surowcowego, górniczego, telekomunikacji i mediów

Krzysztof Kaczmarczyk

Dodatkowa Działalność Zawodowa (Rady Nadzorcze)

Obecnie Członek RN spółek notowanych na GPW i innych

BSC Drukarnia Opakowań (od 2017), Europejski Instytut Miedzi (od 2016), KGHM TFI (od 2016), Action S.A. (od 2016), Work Service S.A. (od 2016), TIM S.A. (od 2016), Best S.A. (od 2015), Integer S.A. (od 2015), SARE S.A. (od 2015),

Poprzednio Członek RN spółek notowanych na GPW

KGHM International (od 2016), Magellan S.A. (2015-2016), InPost S.A. (2015), Polimex Mostostal S.A. (2014-2016), Duon S.A. (2010-2016), KGHM Polska Miedz S.A. (2012-2014), Polish Energy Partners S.A. (2007-2012), 4Fun Media S.A. (2007-2008), Graal S.A. (2006-2010)

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Finanse i Rachunkowość

Uniwersytet Warszawski Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska

Znajomość Języków Obcych

Angielski Niemiecki Czeski Rosyjski

Biegła Podstawowa Podstawowa

Podstawowa

1999-2001

1997-2003, 2008-2011

3

Łukasz Rozdeiczer - Kryszkowski

Adwokat i przedsiębiorca specjalizujący się w negocjacjach gospodarczych, zarządzaniu konfliktem i zamówieniach publicznych. Wykładowca Uniwersytetów w Polsce i za granicą. Członek władz spółek i organizacji pozarządowych.

Przebieg kariery zawodowej - aktualnie:

	Prezes Zarządu, Współwłaściciel, BATNA Group Sp. z o.o. (do 08/2015 Wiceprezes) od 08/2011
÷	Główny Prawnik i Negocjator, PROFITIA Management Consultants	od 08/2011
	Dyrektor Zarządzający na Polskę, Chartered Institute of Procurement and Supply	od 06/2014
	Adwokat, Indywidualna Kancelaria	od 01/2009
¢	Mediator i Arbiter w sprawach cywilnych i gospodarczych	od 10/2001
	(2003-2004, Członek Zarządu Harvard Mediation Program – Boston, MA)
	Adjunct Professor of Law, Georgetown University Law Center	od 09/2004
	Visiting Lecturer, London University, QMUL, School of Int. Arbitration	od 08/2008
	Wykładowca studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu
	Warszawskiego (Negocjacje, Arbitraż, Mediacje).
	Członek Rady Nadzorczej Spółki notowanej na GPW: TRAKCJA PKRII S.A.	od 06/2016
	- 53

Uprzednie zatrudnienie:

e,	Prezes, Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy KIG	$2011 - 2015$
G.	Wiceprezes Zarządu, Libella Sp. z o.o.,	$2012 - 2013$
	Senior Associate, Clifford Chance (Londyn i Warszawa), (Dept. Arbitrażu M-owego) 2007 - 2011
G	Konsultant, World Bank, International Finance Corporation (Washington, DC),	2005-2006
作	Senior Hewlett Fellow on Law and Negotiations; Research Associate,
	Harvard Law School (Boston MA), Program on Negotiation	2002-2006
$\mathfrak{S}$	CMS Cameron McKenna (Warszawa), Associate	1999-2001

Udział w Radach Nadzorczych:

Trakcja PRKIL S.A.; AmRest Holdings SE; JSW S.A.; Libella Sp. 2 o.o.; $\pmb{\phi}$ Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; Warszawskie Centrum Nowych Technologii S.A.

Wykształcenie:

$\mathfrak{g}$	University of London oraz Chartered Institute of Arbitrators	$2007 - 2008$
	Dyplom z Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego - uprawnienia FCIArb
\$	Harvard Law School, Magister prawa	$2001 - 2002$
	Uniwersytet Warszawski, WPiA, Magister Prawa	1994 - 1999
a.	Oxford University, Stypendium naukowe	1999
	Cambridge University oraz Uniwersytet Warszawski	$1995 - 1997$
	British Centre for English and European Legal Studies, Dyplom
	Warsaw University, Faculty of Applied Social Sciences	1996 - 1998

Wybrana działalność społeczna:

• Wiceprezes Fundacji Auschwitz-Birkenau (od 2009 roku) $\Phi$
• Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (w latach 1998 2001 oraz 2008- $\Phi$ 2012 Wiceprezes)
• * Fundator i Członek Rady Programowej Centrum Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Uniwersytecie Warszawskim (od 2007 r.)
• Prezes Centrum Mediacji, Sąd Arbitrażowy, Krajowa Izba Gospodarcza (2011 2015 r.) ₿
• $\pmb{\phi}$ Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie
• Członek Law Society (England and Wales) $\mathfrak{g}$
• Członek, Harvard Club of Poland ø

Języki obce:

Polski: ojczysty Angielski: biegły Francuski, Duński, Rosyjski: średniozaawansowany

Zainteresowania:

Ekonomia i polityka, narciarstwo, wino, gra w brydża i na gitarze

Michał Wnorowski

Doswladczenie zawodowe

2012-2016 TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych

Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU. Prowadzenie długoterminowych projektów inwestycyjnych dotyczących spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).

• 2005-2011 PZU Asset Management SA Dyrektor Zespołu Analiz odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.
• 1998-2005 PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji - nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.
• 1997-1998 Fidea Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca NFI Foksal SA Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.
• 1995-1997 PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych Analityk rynku papierów dłużnych.

Doświadczenie w radach nadzorczych

2015-obecnie	Robyg SA - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu
	oraz Komitetu Wynagrodzeń.
	Profil spółki – wiodący deweloper mieszkaniowy w Polsce.
	Rola - reprezentacja inwestorów finansowych.

2013-2016 Armatura Kraków SA - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu. Profil spółki – wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce. Rola - zarządzanie strategiczne Spółką jako przedstawiciel jedynego akcjonariusza.

2015-2016 Hh.	ARM Property Sp.z o.o. - przewodniczący Rady Nadzorczej. spółki - SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości Profil poprodukcyjnych Armatury Kraków SA. Rola - prowadzenie projektu dezinwestycji z 5 nieruchomości.
2013-2016	Armatoora SA - przewodniczący Rady Nadzorczej. Profil spółki – główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków. Rola - nadzór nad działalnością produkcyjną i inwestycyjną Grupy Armatura.
2013-2014	EMC Instytut Medyczny SA - członek Rady Nadzorczej. Profil spółki – wiodąca sieć prywatnych szpitali i przychodni. Rola - reprezentacja mniejszościowego akcjonariusza.
2010-2013	Travelplanet SA - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Profil spółki – wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych. Rola - reprezentacja inwestorów mniejszościowych.
2002-2008	Elektrobudowa SA - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Profil spółki - lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.

Wykształcenie

1992-1999	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Menedżerski - Zarządzanie i Marketing
2001-2002	Akademia Ekonomiczna w Krakowie "Akademia PZU" - studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakretu uhaznierzeń i zarządzania