Braster S.A. — AGM Information 2022

Jun 6, 2022

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 pod adresem: Szeligi, ulica Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;

4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Braster

S.A.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej, których przedstawienie jest przedmiotem planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.