Braster S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Projekt

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _________________.

Projekt

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1) ______________;
• 2) ______________;
• 3) ______________.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
  3. 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
  5. 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020;
  6. 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  7. 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.707.084,24 zł,
• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości 8.087.875,51 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 15.802.868,86 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę 118.599,97 zł,
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 8.087.875,51 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

BRASTER S.A.

Projekt

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Jaremkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Henrykowi Jaremkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Byszek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Pani Agnieszce Byszek absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

BRASTER S.A.

Projekt

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szczepanikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Adamowi Szczepanikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa, a następnie Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Pani Agnieszce Kraszewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Pani Agnieszce Kraszewskiej absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Projekt

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karolakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Dariuszowi Karolakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Jakubowi Gosk z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Jakubowi Gosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Krzysztofowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

BRASTER S.A.

Projekt

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Krzysztofowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karolakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Dariuszowi Karolakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Projekt

z dnia 30 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pielakowi

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Grzegorzowi Pielakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kilijańczyk z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Pani Katarzynie Kilijańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Projekt

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kozik z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Pani Elżbiecie Kozik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Kamili Padlewskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Pani Kamili Padlewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Nowak z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela Pani Karolinie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią .......................................... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią .......................................... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać ……………………………………………………………….. z tytułu pełnienia przez niego/nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości ……………………….. (słownie: ………………………………..) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4