Braster S.A. — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Karolaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji powołuje

komisję skrutacyjną w składzie:

• 1) Joanna Danuta Kołodziej
• 2) Grzegorz Ciupiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
  3. 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
  5. 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020;
  6. 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  7. 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia, wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad wnioskiem. W zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę o charakterze porządkowym – o zarządzeniu przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o następującej treści:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 6 porządku obrad, tj. przyjęciu porządku obrad. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 19 lipca 2021 roku, do godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligach (05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym "za" podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.