Braster S.A. — AGM Information 2020

Feb 3, 2020

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRASTER S.A. W DNIU 3 LUTEGO 2020 ROKU

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Karolak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,
• oddano: 552.180 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1. Anna Chojnacka
• 1. Adrianna Łoskot.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,
• oddano: 552.180 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii O;
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,
• oddano: 552.180 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami

objętymi porządkiem obrad

Z uwagi na brak kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu niezbędnego do głosowania nad uchwałą w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii O (pkt 7 porządku obrad) - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7, pkt 8, pkt 9 porządku obrad.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,
• oddano: 552.180 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.