Braster S.A. — AGM Information 2019

Dec 2, 2019

-

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Gorzelnika.----------------------------------------

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:-----------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, ----------------------------
• oddano: 316.452 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 grudnia 2019 roku

-

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:-

• 1. Marta Święcicka -------------------------------------------------------------------
• 1. Anna Chojnacka. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, ----------------------------
• oddano: 316.452 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.-------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------

• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał: ------------------------------------------------------------------------
  2. 1) w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje; ---------------------------------------------------------------
  3. 2) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N; ----------------
  4. 3) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; --------------------------------------------
  5. 4) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -------------------
  6. 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:--------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, ----------------------------
• oddano: 316.452 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.-----------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami

objętymi porządkiem obrad

Z uwagi na brak kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu niezbędnego do głosowania nad uchwałami w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7 porządku obrad. ------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:--------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, ----------------------------
• oddano: 316.452 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
• brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------