Braster S.A. — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2018 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kamila Gorzelnik.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1. Marta Święcicka
• 1. Krzysztof Rabiański.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
• 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
• 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
• 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
• 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;
• 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017;
• 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

• 7) zmiana w Radzie Nadzorczej;

• 8) w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

• 9) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;
• 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F;
• 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;
• 12) w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki;
• 13) w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki;

• 14) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

• Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 2.685.278 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 353.400 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.607.000 zł,
• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 24.892.000 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 48.797.000 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 25.108.000 zł,
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.027.678, co stanowi 33,02% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.027.678,
• oddano 3.027.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,

• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,

• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",

• brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 24.892.000 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Marcinowi Halickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Marcin Halicki.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.916.399, co stanowi 31,81% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.916.399,
• oddano 2.916.399 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Henrykowi Jaremkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Henryk Jaremek.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.880.458, co stanowi 31,42% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.880.458,
• oddano 2.880.458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Konradowi Kowalczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Konrada Kowalczuka.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.028.178, co stanowi 33,03% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.028.178,
• oddano 3.028.178 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Tadeusza Wesołowskiego.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.035.600, co stanowi 33,11% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.035.600,
• oddano 3.035.600 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Grzegorzowi Pielakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Grzegorz Pielak.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.915.601, co stanowi 31,80% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.915.601,
• oddano 2.915.601 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Radosławowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.035.600, co stanowi 33,11% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.035.600, -
• oddano 3.035.600 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Krzysztofowi Rudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Pani Joannie Piaseckiej - Szczepańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Tomaszowi Binkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Binkiewicz.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.037.678, co stanowi 33,13% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.037.678,
• oddano 3.037.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 3.038.678 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,

W tym miejscu zaproponowano podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna i w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 3 lipca 2018 roku, do godziny 12:00, przy czym po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowane przy al. Ks. J. Poniatowskiego numer 1 w Warszawie.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
• oddano 2.167.329 głosów "za", 517.949 głosów "przeciw", 353.400 głosów "wstrzymujących się",
• brak było sprzeciwów,