Braster S.A. — AGM Information 2018

Dec 18, 2018

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r.

Od: Marcin Halicki Henryk Jaremek Grzegorz Pielak Grehen sp. z o.o.

Do: Zarządu spółki BRASTER Spółka Akcyjna ul. Cichy Ogród 7, Szeligi 05-850 Ożarów Mazowiecki

Żadanie akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Działając w imieniu i na rzecz następujących akcjonariuszy Spółki: Marcina Halickiego, Henryka Jaremka, Grzegorza Pielaka oraz Grehen sp. z o.o. ("Akcjonariusze"), łącznie reprezentujących 463 576 akcji w kapitale zakładowym spółki BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach przy ulicy Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000405201, NIP 521 349 66 48, REGON 141530941 (zwanej dalej "Spółką" bądź "Emitentem"), a tym samym reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 r. następującej pozycji:

1) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 ksh, niniejszym wnosimy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 r. o pozycję dotyczącą odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przedstawione żądanie rozszerzenia porządku obrad jest wynikiem zmian jakie zaszły w strukturze akcjonariatu Spółki w ostatnich tygodniach i ma na celu zagwarantowanie nowym, istotnie zaangażowanym kapitałowo w Spółkę akcjonariuszom, wpływu na skład organu nadzoru Spółki. Porządek obrad w formie ogłoszonej dnia 10 grudnia 2018 r. zakładał wyłącznie powołanie jednego nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wakatem powstałym po rezygnacji Pana Łukasza Rozdeiczer - Kryszkowskiego, uniemożliwiając jakiekolwiek dalej idące modyfikacje we wskazanym zakresie.

W konsekwencji powyższego w załączeniu przedkładamy projekt uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwala nr ________ /2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER S.A.

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji

$§ 1$

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 1 Statutu BRASTER SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią _____ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Akcjonariuszy

Marcin Halicki

Grzegorz Pielak

Henryk Jaremek zegorz Pielak dr i

W imieniu Greien sp. z o.o.