Braster S.A. — AGM Information 2018

Dec 18, 2018

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu nr 47/2018 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) na dzień 8 stycznia 2019 roku, zawierającego proponowany porządek obrad Zgromadzenia, informuje, że otrzymał na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy - Marcina Halickiego, Henryka Jaremka, Grzegorza Pielaka oraz Grehen sp. z o.o. (Akcjonariusze) – żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następującego punktu:

• podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 7 pkt 3) porządku obrad dodaje się nowy pkt 4) w brzmieniu:

4) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

Dotychczasowe punkty 4) i 5), otrzymują odpowiednio nr 5) i 6).

W związku z powyższym nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K;

2) zmiany paragrafu 7 Statutu Spółki;

3) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

4) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

5) powołania nowego członka Rady Nadzorczej;

6) wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.

W załączeniu Spółka przekazuje treść żądania wraz z uzasadnieniem przedłożonym przez Akcjonariuszy w dniu 17 grudnia 2018 r. oraz projektem uchwały.

Podstawa prawna szczegółowa:

§19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.