Braster S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 MAJA 2017 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości przez Spółkę
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez Spółkę
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki "Działalność Spółki" w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności jest:

1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,

2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,

3) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,

4) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z

6) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,

7) Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z,

8) Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z,

9) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 35.13.Z,

10) Handel energią elektryczną 35.14.Z"

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

1. Zostanie wykreślony § 6, pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. Zostanie wykreślony § 7 w całości

3. Zostanie wykreślony § 14, pkt 1, 2

4. Zostanie wykreślony § 15, pkt 7 5. Zostanie wykreślony § 16, pkt 2 ust. 6) 6. § 17, pkt 1 otrzymuje treść: "Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego. Kadencja rady Nadzorczej trwa 3 lata."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

1. Dodać pkt. 3 w § 16 o treści:

"Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." 2. Rozszerzyć treść § 23 pkt 2, którego treść będzie brzmiała:

"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych i Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych: Wyraża zgodę na zakup przez Spółkę nieruchomości lokal mieszkalny (…) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez Spółkę

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych: Wyraża zgodę na zakup przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu (…) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 26 maja 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 26 maja 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.