Bowim S.A. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

Zarząd "Bowim" S.A. (dalej: "Spółka" lub "Bowim") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów Sobiesława Szefera i Marka Mańkę oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Czerniak i Pana Jerzego Biernat.

Wykonywana przez Panią Katarzynę Czerniak i Pana Jerzego Biernat działalność poza Bowim S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do Bowim S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Katarzyna Czerniak, ani Pan Jerzy Biernat nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Bowim S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej wobec Bowim S.A. osobie prawnej jako członek jej organu ani nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska przez nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazane są w życiorysach załączonych do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje wymagane przez § 28 pkt 4, 5 i 6 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Wykaz załączników do niniejszego raportu:

Załącznik nr 1 – życiorys Katarzyna Czerniak,

Załącznik nr 2 – życiorys Jerzy Biernat.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).