AGM Information • May 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się […].
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
§1
Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
§1
Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:
| 1. …………………………………………………… |
|---|
| 2. …………………………………………………… |
| 3. …………………………………………………… |
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej […]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 23 lipca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
głosów "wstrzymujących się": [_____].
UZASADNIENIE:
Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki wynika ze śmierci Pani Aleksandry Wodarczyk, będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wraz ze śmiercią Pani Aleksandry Wodarczyk dnia 22 maja 2025 r. wygasł jej mandat jako Członka Rady Nadzorczej.
Wobec powyższego, Rada Nadzorcza – jako organ działający kolegialnie – nie jest obecnie w stanie wykonywać swoich ustawowych obowiązków, zatem nie może zbadać dokumentacji finansowej Spółki oraz sporządzić stosownych sprawozdań, m.in. sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również dokonać oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
Dlatego też, nieodzowne jest zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki zaraz po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pani Aleksandry Wodarczyk. Intencją Spółki oraz Rady Nadzorczej jest niezwłoczne dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami, a następnie dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z niezbędnym czasem na zapoznanie się nowego Członka Rady Nadzorczej z dokumentacją Spółki, proponuje się zarządzenie przerwy do dnia 23 lipca 2025 r.
Z DNIA […] [………] 2025 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 , z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 351, z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
§1
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
- głosów "przeciw": [_____],
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Stratę Spółki za rok 2024 w kwocie 11.621.113,87 zł (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzynaście złotych 87/100), postanawia się pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w glosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2024.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi za rok obrotowy 2024.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała za rok obrotowy 2024.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Biernatowi za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Czerniak za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok
§1
Działając na podstawie art. 395 §21Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ), na podstawie analizy sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia […] 2025r. r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A. ("Polityka Wynagrodzeń"):
"Na stały składnik wynagrodzenia członków Zarządu składa się wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę zawartej z członkami Zarządu.
Wskazany wyżej stały składnik wynagrodzenia każdego z członków Zarządu Spółki powinien być określony w zakresie nie wyższym niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu kończącym dany kwartał roku kalendarzowego."
3) Zmienić pkt 1.3. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:
"Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:
1. powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na czas sprawowania funkcji, który odpowiada długości kadencji wynikającej ze Statutu Spółki,
2. stosunek pracy wynikający z umowa o pracę zawieranej na czas nieokreślony, która może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy,
3. kontrakt menadżerski."
4) Zmienić pkt 2.1.1.. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:
"Na stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej składa się wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazany powyżej powinien być nie wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu kończącym dany kwartał roku kalendarzowego w odniesieniu do jednego miesiąca sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej."
5) Zmienić pkt 2.3. Polityki Wynagrodzeń i nadać mu nowe, następujące brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania, na okres wynikający ze Statutu Spółki i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani ze sprawowanej funkcji z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."
6) Uzupełnić pkt 2.3. Polityki Wynagrodzeń o następujące:
"Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer […] z dnia […] zmieniono zakres wysokości stałego składnika wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, a także wprowadzono możliwość współpracy z członkami zarządu na podstawie kontraktu menadżerskiego. Wprowadzono ponadto inne zmiany, które nie mają istotnego charakteru."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
[_____] % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
głosów "za": [_____],
głosów "przeciw": [_____],
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.