Bowim S.A. — AGM Information 2024

May 23, 2024

Report Content Zarząd "Bowim" S.A (dalej jako "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. (dalej jako: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.

5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),

- sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),

- sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2023, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2023 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2023, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

18. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

• Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 20.06.2024

• Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 20.06.2024

• Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

• Załącznik nr 4 Bowim GK - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

• Załącznik nr 5 Bowim SA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok