Bowim S.A. — AGM Information 2023

May 23, 2023

Zarząd "Bowim" S.A ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.

5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.),

- sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.),

- sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.),

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.).

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2022 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2022, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej kadencji.

18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję.

19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

20. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, zgodnie z polityką wynagrodzeń

21. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

? Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 20.06.2023

? Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 20.06.2023

? Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

? Załącznik nr 4 Bowim GK - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok

? Załącznik nr 5 Bowim SA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok

? Załącznik nr 6 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Bowim SA za 2022 rok