Bowim S.A. — AGM Information 2022

Jan 14, 2022

Zarząd "Bowim" S.A ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu "Bowim" S.A., niniejszym zwołuje na dzień 11 lutego 2022 roku, na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały

w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.

5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu "BOWIM" S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu "BOWIM" S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

? Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022

? Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022

? Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A.

? Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.