Bowim S.A. — AGM Information 2020

Aug 27, 2020

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, syn Feliksa i Ireny, PESEL 67091400290 zamieszkały w Bielsku Białej (43-300) przy ulicy Kaskadowej 15b, legitymujący się dowodem osobistym AZV 610274 podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście na Zgromadzeniu lub reprezentowani przez pełnomocnika posiadają łącznie 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setnych procenta) kapitału zakładowego, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą 23.739.967 (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć dziewięćset sześćdziesiąt siedem) , co stanowi 73,07% (siedemdziesiąt i siedem setnych procenta) ogółu głosów, przy czym wszystkie akcje na okaziciela zostały prawidłowo i terminowo zablokowane.-

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 27 sierpnia 2020r. przez Zarząd działający na podstawie art. 398, 399 §1, 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust.2 Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że zostały dotrzymane wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, a mianowicie: niniejsze Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. – jako spółki publicznej zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane dnia 31.07.2020r na stronie internetowej Spółki www.bowim.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 31.07.2020r.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd.2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek Przewodniczącego odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.---------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:---------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.----
• 1. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie: --------------------------------------------------
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku (od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 roku (od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019.),
• c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku (od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.), ------------------------------------------------
• d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 roku (od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.).----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2019, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku.----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok.--------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2019, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2019 lata obrotowe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.----------------------------
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2019 rok. -
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku.--------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku). --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019rok.-------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), obejmujące: -------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 396.260.951,42 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze)
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 1.604.668,32 zł (jednego miliona sześciuset czterech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i trzydziestu dwóch groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 1.630.203,32 zł (jednego miliona sześciuset trzydziestu tysięcy dwustu trzech złotych i trzydziestu dwóch groszy);------------------------------------------------------------
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2.701.493,91 zł (dwa miliony siedemset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy);---------------
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 1.684.800,24 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych i dwadzieścia cztery grosze);----------------- -
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające. ----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok. --------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), obejmujące:-------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413.872.636,66 zł (czterysta trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);-------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3.195.082,63 zł (trzech milionów stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy osiemdziesięciu dwóch złotych i sześćdziesięciu trzech groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 3.167.674,75 zł (trzech milionów stu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy);--------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 1.108.271,60 zł (jeden milion sto osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy);-------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 2.044.631,60 zł (dwa miliony czterdzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy);------
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające. ----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

- głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2019, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2019 lata obrotowe.--------------------------

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2019 lata obrotowe, poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego o kwotę 30.467,64 zł (trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) umieszczoną w bilansie Spółki za 2019 rok w pozycji Pasywów jako "zyski (straty) zatrzymane".---------------------------------------------

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zwiększyć kapitał rezerwowy.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

1. Zysk Spółki za rok 2019 w kwocie 1.604.668,32 zł (jednego miliona sześciuset czterech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i trzydziestu dwóch groszy) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.--------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2019.------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka. ----------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2019.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału pełnomocnika Pana Adama Kidała.--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2019. --------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału pełnomocnika Pana Jerzego Wodarczyka. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2019. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2019.----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2019. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Koclęga, za rok obrotowy 2019.---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Biernatowi, za rok obrotowy 2019. --------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Czerniak, za rok obrotowy 2019.--------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: --------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Na podstawie art.90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.u. z 2019r.,poz 623 ze zm.),przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki("Polityka Wynagrodzeń"),która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią..----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego.--------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------