ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd.2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego, wobec przyjęcia elektronicznego systemu liczenia głosów, odstępuje się od powoływania Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:---------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).----------------------------------------------------
Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------
1. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie: --------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.),-------------------------------------------------------------------------------------------
b) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.), ------------------------------------------------
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 roku (od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.).----------------------------------------------------------------------
1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2016, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2016, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. --------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku.----------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.--------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2016, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
1. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -------------------------------------------------------------------
1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2016 rok.
1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu. -----------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych "Bowim" S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedziba w Zawierciu na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pk 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych. ----------------------------------
1. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku.--------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku). --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), obejmujące: -------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 364.385.336,51 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);--------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 18.536.473,18 zł (osiemnastu milionów pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech złotych i osiemnastu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 19.073.823,57 zł (dziewiętnastu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dwudziestu trzech złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy);-------------------------
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 14.909.644,86 zł (czternaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy); --------
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 375.749,98 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy); --
Informacje dodatkowe i dane objaśniające. ----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok. --------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku), obejmujące:-------------

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363.565.558,89 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 21.662.751,23 zł (dwudziestu jeden milionów sześciuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden złotych i dwudziestu trzech groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 21.468.483,62 zł (dwudziestu jeden milionów czterystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy); -------------------------------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 17.285.072,91 zł (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy); ---
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 351.260,80 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);---------------------------------
Informacje dodatkowe i dane objaśniające. ----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2016, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2016, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe.--------------------------

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 789.718,22 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) umieszczoną w bilansie Spółki za 2016 rok w pozycji Pasywów jako "zyski (straty) zatrzymane".--------------------------------
O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy.-------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2016, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Zysk Spółki za rok 2016 w kwocie 18 536 473,18 zł (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych czterysta siedemdziesiąt trzy złote 18/100) postanawia się przeznaczyć w sposób następujący: --------------------------------------------------------------------------------------------------
kwotę 1.833.060,70 zł (milion osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt złotych), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję oraz,-------------------
kwotę 16.703.412,48 zł (szesnaście milionów siedemset trzy tysiące czterysta dwanaście złotych 48/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki. O kwotę 16.703.412,48 zł (szesnaście milionów siedemset trzy tysiące czterysta dwanaście złotych 48/100) postanawia się zwiększyć kapitał rezerwowy.----------------------------------------------------------------------------------

§2

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 19 maja 2017 r. (dzień dywidendy). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 7 czerwca 2017 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka. ----------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Adama Kidała.---------------------

głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka.------------

głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2016.-----------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Koclęga, za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję.-----------------------------------------

§1

Na podstawie §27 ust. 1 i 3 Statutu, powołuje się Pana Jacka Rożka PESEL 67091400290, w skład Zarządu Spółki, jako Wiceprezesa Zarządu "BOWIM" S.A., na nową pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję.-----------------------------------------

§1

Na podstawie §27 ust. 1 i 3 Statutu, powołuje się Pana Jerzego Wodarczyka, PESEL 68041210031, w skład Zarządu Spółki, jako Wiceprezesa Zarządu "BOWIM" SA, na nową pięcioletnią kadencję.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję.-----------------------------------------

§1

Na podstawie §27 ust. 1 i 3 Statutu, powołuje się Pana Adama Kidałę PESEL 66100210853, w skład Zarządu Spółki, jako Wiceprezesa Zarządu "BOWIM" S.A., na nową pięcioletnią kadencję.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych "BOWIM" S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zawarciem w dniu 24 stycznia 2014 roku pomiędzy "BOWIM" SA z siedzibą w Sosnowcu, a KONSORCJUM STALI SA z siedzibą w Warszawie aneksów nr 4 i 5 do Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku (dalej "Aneksy nr 4 i 5"), o zawarciu których "BOWIM" SA opublikował w dniu 24 stycznia 2014 roku i 28 lutego 2017 roku raporty bieżące nr 8/2014 i odpowiednio 14/2017, mając na względzie doręczone Spółce w dniu 16 marca 2017 roku żądanie KONSURCJUM STALI SA, o którym mowa w §3 ust. 3 Aneksu nr 4 w brzmieniu nadanym mu Aneksem nr 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 362 §1 pkt 8 oraz art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

I. Nabycie akcji własnych na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka") upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach ustalonych w pkt I niniejszej uchwały.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka nabędzie od KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie nie więcej niż 1.286.548 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, których emitentem jest BOWIM S.A. (akcje własne), na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, według następujących zasad:---------------------------------------------------------------------

(a) łączna ilość nabywanych akcji nie będzie większa niż 1.286.548 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda (dalej jako "Akcje");--------------------------------------------------------------------

(b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje nie będzie większa niż 18.000.160 (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt) złotych z uwzględnieniem kosztów nabycia tych Akcji, tj. w zaokrągleniu 13,99 złotych (trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję;-----------------------------------------------------------------------------------------------

(c) Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych; ------------------------------------------------------------

(d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres do dnia 1 stycznia 2022 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;------------------------------------------------------

(e) nabycie akcji własnych nastąpi w celu wykonania zobowiązania Spółki do odkupu akcji własnych w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego w brzmieniu określonym aneksami nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. i nr 5 z 28 lutego 2017 roku; w szczególności nabyte przez Spółkę Akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży. --------------------------------------

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią pkt I § 1 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w pkt I niniejszej uchwały. W szczególności, w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Utworzenie kapitału rezerwowego. -------------------------------------------------------------------------

W związku z postanowieniami pkt I niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, postanawia:-------------------------------------------

a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 18.100.000,00 zł (osiemnastu milionów stu tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale, ------------

b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przeniesienia kwoty w wysokości 18.100.000,00 zł (osiemnastu milionów stu tysięcy złotych) z pozycji zyski (straty) zatrzymane, będących częścią kapitału własnego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Wejście w życie Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

AI assistant

Bowim S.A. — AGM Information 2017

5543_rns_2017-05-08_be561d85-358e-41b0-879f-82f20e1851a1.pdf

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

§2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 08 maja 2017 ROKU

§1

Bowim S.A. AGM Information 2017