Bowim S.A. — AGM Information 2017

Oct 20, 2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: ---------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),------------------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: ---------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),------------------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.--------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).-----------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki.-----------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z członków.-------------------------------
• 1. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: ---------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). --------------------------------------------------------------------------

§2. Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------

§1

Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Bernadettę Fuchs PESEL 62010202005.-------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: ---------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),------------------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------

§1

Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Mańka PESEL 74101406410. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: ---------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),------------------------------------------------------------------------------------------