Bowim S.A. — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 ksh i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się ……………………………………………………

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____],

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek Przewodniczącego, wobec przyjęcia elektronicznego systemu liczenia głosów, odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

1. …………………………………………………….. 2. …………………………………………………….. 3. ……………………………………………………..

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
• 1. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),
• b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),
• c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),
• d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.).
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe.
• 1. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok.
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____],

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), obejmujące:

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 281.168,0 tys. zł;
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 450,7 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 1.358,7 tys. zł;
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.015,8 tys. zł;
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 5.218,3 tys. zł;
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____],

^- głosów "przeciw": [_____],

^- głosów "wstrzymujących się": [_____]. 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), obejmujące:

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.422,6 tys. zł;
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.136,5 tys. zł oraz dochód całkowity w wysokości 1.675,8 tys. zł;
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.490,4 tys. zł;
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 6.361,4 tys. zł;
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi [_____] % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym: - głosów "za": [_____], - głosów "przeciw": [_____],

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 3.269.611,80 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście 80/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2015 rok w pozycji Pasywów jako "zyski (straty) zatrzymane".

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Zysk Spółki za rok 2015 w kwocie 450.682,34 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych 34/100) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Koclęga, za rok obrotowy 2015

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Feliksa Rożka.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Jana Kidałę.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Panią Aleksandrę Wodarczyk.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Panią Bernadettę Fuchs.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Sobiesława Szefera.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Janusza Koclęgę.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Tadeusza Borysiewicza.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi

[_____] % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:

• głosów "za": [_____],

• głosów "przeciw": [_____],