Bowim S.A. — AGM Information 2016

May 25, 2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej i odstąpienia od elektronicznego systemu liczenia głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Na podstawie §16 ust.5 Statutu oraz §7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje się od powoływania Komisji Skrutacyjnej oraz od elektronicznego sposobu liczenia głosów i wobec tego postanawia się nie podejmować się uchwał przewidzianych na tą okoliczność w pkt 4 porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.---------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:---------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie: --------------------------------------------------
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),-------------------------------------------------------------------------------------------
• b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.), ------------------------------------------------
• d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.).----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. --------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.--------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.----------------------------
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok.
• 1. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----------
• 1. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------------------------------

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015roku.---------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), obejmujące: -------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 281.168,0 tys. zł; ------------------------------
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 450,7 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 1.358,7 tys. zł; -----------------------------
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.015,8 tys. zł;------------------------------------------------
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 5.218,3 tys. zł; --------------------------------
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające. ----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku. -----------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok. --------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), obejmujące:-------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.422,6 tys. zł;--------
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.136,5 tys. zł oraz dochód całkowity w wysokości 1.675,8 tys. zł; --------------
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 3.490,4 tys. zł; ------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 6.361,4 tys. zł; --------------------------------------------
• Informacje dodatkowe i dane objaśniające. ----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------

§1

Na podstawie art. 382 § 3 ksh, art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe.--------------------------

Działając na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 i § 31 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

1. Zatwierdza się korektę zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe, poprzez zmniejszenie kapitału rezerwowego o kwotę 3.269.611,80 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście 80/100), umieszczoną w bilansie Spółki za 2015 rok w pozycji Pasywów jako "zyski (straty) zatrzymane".------------------------------------------------------------

2. O kwotę wskazaną w ust. 1 postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy.-------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2015.---------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§1

Zysk Spółki za rok 2015 w kwocie 450.682,34 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych 34/100) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2015.------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jacka Rożka. ----------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidała za rok obrotowy 2015.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Adama Kidała.---------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka.------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8.264.706 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześć) akcji, co stanowi 42,35 % (czterdzieści dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. --------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

• głosów "za": 12.514.706 (dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset sześć),---

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2015. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2015.----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sobiesławowi Szeferowi, za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bernadecie (Bernadetta) Fuchs, za rok obrotowy 2015.-----------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2015. ---------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Koclęga, za rok obrotowy 2015.---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Feliksa Rożka.-------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Jana Kidałę. ----------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Panią Aleksandrę Wodarczyk.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Panią Bernadettę Fuchs. -

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Sobiesława Szefera.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Janusza Koclęgę.---

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI O FIRMIE "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ("SPÓŁKA")

Z DNIA 25 maja 2016 ROKU

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.------------------------------------

§1

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu, powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki "Bowim" SA, na nową pięcioletnią kadencję Pana Tadeusza Borysiewicza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 63,53 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego. ---

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć), w tym: -------------------------------------------------

• głosów "za": 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć),------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------