BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 보성파워텍(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 보성파워텍(주)주 소: 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70전화번호: 043-857-0311
작 성 자:	성 명: 금선일부서 및 직위: 재무팀 부장전화번호: 043-857-0311

<의결권 대리행사 권유 요약>

보성파워텍(주)본인2026년 03월 05일2026년 03월 27일2026년 03월 11일위탁제57기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 보성파워텍(주)보통주200,0000.41본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임재황최대주주보통주5,970,85612.15대표이사-방한숙최대주주의특별관계자보통주812,4421.65--임재평최대주주의 특별관계자 보통주373,0200.76--7,156,31814.56-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박천용보통주0직원직원-금선일보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 엔비파트너스법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

엔비파트너스김태범경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

제57기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일 현재) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제57기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 오전 9시~2026년 3월 26일 오후 5시( 기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 인증서를 이용하여 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 보성파워텍(주) 재무팀(우 27463) 전화번호 : 043-857-0311 팩스번호 : 043-852-0397- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 10시충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 3월 17일 오전 9시~2026년 3월 26일 오후 5시( 기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 인증서를 이용하여 전자투표 권유 관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력기자재 시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 당사는 정부의 전력수급기본계획에 따라 중장기 전력수요 전망 및 한전의 전력설비 수요예측을 기반으로 사업계획을 수립하고 있습니다. 장기적으로는 국내외의 건설경기 및 부동산 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당사는 지난 몇년간 정부의 탈원전정책에 따른 신규 원전건설의 백지화 및 한전의 연료비 연동제 도입 이후 계속된 전기요금 인상 실패에 따른 긴축경영의 악영향으로 한전 매출 비중이 큰 당사의 경영환경에 부정적인 요인으로 작용하여 당사의 재무상태와 경영성과를 악화시켰습니다. 하지만 최근 정부의 신규 원전건설 재개에 따른 수주 증가와 한전 전기요금 정상화에따른 국내 전력시장 경영환경의 안정화로 전력기자재 발주가 증가하게 되어 2023년 사업연도부터 영업이익 및 당기순이익이 흑자로 전환하게 되었으며, 2025년 사업연도 영업실적은 동해안-신가평 송전선로 HVDC 강관철탑 매출증가로 인한 수익구조 개선으로 매출액은 1,474억원으로 전년보다 91.3% 증가하였으며, 영업이익은 268억원을 달성하여 전년보다 455.6.0% 크게 증가하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 56(전) 기 2024년 12월 31일 현재
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기말		제 56(전) 기말
자 산
I. 유동자산		85,223,182,347		49,733,731,902
1. 현금및현금성자산 <주석 16, 20>	24,525,248,405		7,883,636,716
2. 재고자산 <주석 14>	28,554,388,969		25,179,019,113
원재료	9,167,270,048		10,893,368,368
원재료평가충당금	(1,026,824,001)		(959,853,145)
상품	2,415,481,946		1,500,386,369
상품평가충당금	(767,464,627)		(883,590,010)
재공품	16,595,845,197		13,331,451,633
제품	2,185,533,022		1,873,070,710
제품평가충당금	(736,457,147)		(827,979,630)
저장품	126,186,431		148,190,818
기타재고자산	831,509,100		314,671,500
기타재고자산평가충당금	(236,691,000)		(210,697,500)
3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 16, 18>	6,727,213,526		16,554,485,359
매출채권	11,245,679,052		20,756,773,163
손실충당금	(5,872,040,970)		(5,648,845,093)
단기미수금	118,418,167		138,956,079
손실충당금	(15,000,000)		(15,000,000)
단기미수수익	144,397,260		-
단기선급금	2,325,655,991		2,275,144,490
손실충당금	(1,374,512,815)		(1,111,612,156)
단기선급비용	154,616,841		159,068,876
4. 기타유동금융자산 <주석 4, 5, 16>	25,416,331,447		116,590,714
단기대여금및수취채권	3,064,636,234		3,093,240,835
손실충당금	(2,964,739,660)		(2,980,750,121)
단기금융상품	25,000,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산	312,334,873		-
상각후원가측정금융자산	4,100,000		4,100,000
II. 비유동자산		48,057,260,173		47,429,931,225
1. 기타비유동채권 <주석 16, 18>	603,121,968		593,121,968
장기보증금	603,121,968		593,121,968
2. 유형자산 <주석 6, 17>	32,769,404,278		34,678,591,974
토지	17,484,478,922		17,484,478,922
토지보조금	(1,121,768,000)		(1,121,768,000)
건물	21,135,834,411		21,135,834,411
감가상각누계액	(6,922,789,133)		(6,351,650,782)
건물보조금	(1,378,140,834)		(1,421,857,134)
구축물	6,873,810,404		6,873,810,404
감가상각누계액	(1,966,499,984)		(1,955,880,248)
손상차손누계액	(4,741,042,919)		(4,742,614,655)
기계장치	14,219,735,614		17,222,346,960
감가상각누계액	(9,818,155,076)		(11,803,979,034)
손상차손누계액	(1,754,986,121)		(1,864,757,691)
기계장치보조금	(87,549,167)		(87,549,167)
차량운반구	1,201,832,420		1,128,827,610
감가상각누계액	(753,855,022)		(638,908,915)
손상차손누계액	(78,629,433)		(111,380,652)
공구와기구	7,092,197,629		9,839,615,184
감가상각누계액	(6,745,521,742)		(9,352,079,630)
손상차손누계액	(150,150,085)		(336,300,486)
비품	1,555,450,822		1,954,029,952
감가상각누계액	(1,425,373,031)		(1,812,050,618)
손상차손누계액	(69,686,456)		(82,801,333)
사용권자산	184,992,838		404,029,564
감가상각누계액	(138,744,629)		(148,058,538)
건설중인자산	173,962,850		467,255,850
3. 투자부동산 <주석 7, 17>	4,055,084,852		4,056,217,775
토지	4,034,881,030		4,034,881,030
건물	45,316,948		45,316,948
감가상각누계액	(25,113,126)		(23,980,203)
4. 무형자산 <주석 8>	1,310,658,549		859,784,349
개발비	27,777,683		27,777,683
손상차손누계액	(27,777,683)		(27,777,683)
기타무형자산	1,331,425,217		880,551,017
손상차손누계액	(20,766,668)		(20,766,668)
5. 기타비유동금융자산 <주석 5, 16, 17>	5,452,579,056		5,321,285,513
당기손익-공정가치측정금융자산	5,450,579,056		5,319,285,513
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
6. 이연법인세자산 <주석 12>	2,197,444,498		1,512,002,077
7. 순확정급여자산 <주석 9>	1,668,966,972		408,927,569
자 산 총 계		133,280,442,520		97,163,663,127
부 채
I. 유동부채		20,526,060,102		6,474,584,928
1. 매입채무및기타유동채무 <주석 16, 18>	14,461,625,027		6,087,470,974
단기매입채무	11,463,113,097		2,442,990,109
단기미지급금	1,714,008,950		3,063,999,912
단기미지급비용	442,296,860		439,410,840
선수금	842,206,120		141,070,113
2. 당기법인세부채 <주석 12>	5,823,758,656		-
3. 기타유동금융부채 <주석 6, 16>	240,676,419		387,113,954
예수금	172,217,890		158,776,116
임대보증금	13,000,000		24,500,000
유동리스부채 <주석 6>	55,458,529		203,837,838
II. 비유동부채		2,523,320,252		424,360,813
1. 비유동리스부채 <주석 6, 16>	-		55,458,528
2. 하자보수충당부채	2,018,349,126		-
3. 기타장기종업원급여	504,971,126		368,902,285
4. 퇴직급여채무 <주석 9>	-		-
확정급여채무의현재가치	5,364,597,500		5,389,181,375
사외적립자산의공정가치	(5,364,597,500)		(5,389,181,375)
부 채 총 계		23,049,380,354		6,898,945,741
자 본
I. 납입자본 <주석 10>		74,849,361,751		74,849,361,751
1. 자본금	24,564,912,000		24,564,912,000
2. 주식발행초과금	50,284,449,751		50,284,449,751
II. 이익잉여금		33,889,854,140		13,923,509,360
1. 미처리이익잉여금	33,889,854,140		13,923,509,360
III. 기타자본구성요소		1,491,846,275		1,491,846,275
1. 기타자본잉여금 <주석 10, 11>	1,803,346,275		1,803,346,275
자기주식처분이익	1,803,346,275		1,803,346,275
2. 자기주식	(311,500,000)		(311,500,000)
자 본 총 계		110,231,062,166		90,264,717,386
부 채 및 자 본 총 계		133,280,442,520		97,163,663,127

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
I. 매출액 <주석 18, 19>		147,486,453,767		77,062,181,417
재화의판매로인한수익	145,499,421,435		71,669,236,967
기타수익	1,987,032,332		5,392,944,450
II. 매출원가 <주석 14, 18>		112,413,580,411		66,155,365,555
III. 매출총이익		35,072,873,356		10,906,815,862
IV. 판매비와일반관리비 <주석 14>		8,266,883,397		6,082,709,878
급여	1,980,612,869		2,664,216,006
퇴직급여	257,730,800		166,864,624
복리후생비	655,131,377		546,525,209
여비교통비	84,564,096		85,901,721
통신비	18,988,583		17,452,746
수도광열비	86,357,788		61,438,729
세금과공과	65,365,664		65,317,432
지급임차료	371,828,540		61,770,660
감가상각비	344,013,625		280,312,399
무형자산상각비	9,025,800		9,025,800
하자보수비	2,018,349,126		-
수선비	136,488,233		98,242,494
접대비	35,700,451		43,268,290
대손상각비	223,195,877		679,963,939
차량유지비	81,747,003		101,261,016
광고선전비	9,563,000		10,062,727
지급수수료	1,230,471,421		598,692,562
운반비	317,606,857		307,564,454
포장비	2,340,000		4,416,000
보험료	219,645,062		168,199,227
소모품비	65,111,267		49,564,528
도서인쇄비	10,840,900		6,736,806
교육훈련비	1,706,000		1,633,000
시험비	20,735,565		34,452,002
잡비	19,763,493		19,827,507
V. 영업이익		26,805,989,959		4,824,105,984
VI. 기타이익 <주석 14>		67,823,049		859,896,557
유형자산처분이익	5,083,600		42,501,500
외화환산이익	291,671		514,564,421
외환차익	18,106,396		30,373,666
기타의손실충당금환입	16,010,461		-
잡이익	28,330,921		272,456,970
VII. 기타손실 <주석 14>		1,484,577,004		202,848,929
유형자산처분손실	873,071,300		758,684
외화환산손실	152,687,955		-
외환차손	26,405,759		3,834,907
기타의대손상각비	262,900,659		73,053,998
잡손실	169,511,331		125,201,340
VIII. 금융수익 <주석 14>		844,703,052		616,842,941
이자수익	777,659,258		496,917,045
배당금수익	7,140,000		5,224,500
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	59,903,794		112,244,212
당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	-		2,457,184
IX. 금융원가 <주석 14>		354,001,489		402,344,148
이자비용	6,162,163		9,270,173
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	347,839,326		393,073,975
X. 법인세비용차감전순이익		25,879,937,567		5,695,652,405
XI. 법인세비용(이익) <주석 12>		5,565,516,079		(256,572,556)
XII. 당기순이익		20,314,421,488		5,952,224,961
XIII. 기타포괄손익		(348,076,708)		(507,145,280)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(348,076,708)		(507,145,280)
확정급여제도의 재측정요소 <주석 9>		(348,076,708)		(507,145,280)
XIV. 총포괄이익		19,966,344,780		5,445,079,681
XV. 주당이익 <주석 13>
기본 및 희석주당순이익		415		122

주석 참조

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2024.01.01 (제56기 전기초)	24,564,912,000	50,284,449,751	8,478,429,679	1,491,846,275	84,819,637,705
당기순이익	-	-	5,952,224,961	-	5,952,224,961
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(507,145,280)	-	(507,145,280)
2024.12.31 (제56기 전기말)	24,564,912,000	50,284,449,751	13,923,509,360	1,491,846,275	90,264,717,386
2025.01.01 (제57기 당기초)	24,564,912,000	50,284,449,751	13,923,509,360	1,491,846,275	90,264,717,386
당기순이익	-	-	20,314,421,488	-	20,314,421,488
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(348,076,708)	-	(348,076,708)
2025.12.31 (제57기 당기말)	24,564,912,000	50,284,449,751	33,889,854,140	1,491,846,275	110,231,062,166

주석 참조

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
I. 영업활동현금흐름		43,704,844,510		(10,001,822,041)
1. 당기순이익	20,314,421,488		5,952,224,961
2. 당기순이익 조정을 위한 가감	(22,991,186,879)		(16,465,832,383)
퇴직급여	612,966,000		519,069,180
감가상각비	1,306,265,658		1,005,302,540
무형자산상각비	9,025,800		9,025,800
하자보수비	2,018,349,126		-
대손상각비	223,195,877		679,963,939
기타의대손상각비	262,900,659		73,053,998
유형자산처분손실	873,071,300		758,684
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	347,839,326		393,073,975
외화환산손실	152,687,955		-
이자비용	6,162,163		9,270,173
법인세비용(이익)	5,565,516,079		(256,572,556)
외화환산이익	(291,671)		(514,564,421)
기타의손실충당금환입	(16,010,461)		-
유형자산처분이익	(5,083,600)		(42,501,500)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(59,903,794)		(112,244,212)
당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	-		(2,457,184)
잡이익	-		(250,091,361)
이자수익	(777,659,258)		(496,917,045)
배당금수익	(7,140,000)		(5,224,500)
매출채권의 감소(증가)	9,379,038,562		(4,559,940,595)
미수금의 감소(증가)	20,537,912		40,544,891
선급금의 감소(증가)	345,588,499		(1,055,472,985)
선급비용의 감소(증가)	4,452,035		22,836,133
재고자산의 감소(증가)	(3,375,369,856)		(5,911,202,139)
매입채무의 증가(감소)	9,020,122,988		(6,266,568,404)
미지급금의 증가	(1,349,990,962)		1,401,575,156
미지급비용의 증가	2,886,020		39,380,825
선수금의 감소	701,136,007		(177,449,441)
예수금의 증가	13,441,774		29,053,776
기타유동부채의 증가(감소)	(11,500,000)		(4,000,000)
기타장기종업원급여의 증가	136,068,841		50,554,490
퇴직금지급	(1,342,284,200)		(266,993,900)
사외적립자산의 증가	(1,064,831,900)		(817,095,700)
3. 이자수취	633,261,998		506,560,881
4. 배당금수취	7,140,000		5,224,500
5. 법인세환급(납부)	(241,165,855)		-
II. 투자활동현금흐름		(26,848,850,167)		(1,525,493,141)
단기금융상품의 처분	-		5,000,000,000
단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)		(5,000,000,000)
단기대여금의 증가	(112,000,000)		(215,000,000)
단기대여금의 감소	124,646,520		138,853,480
보증금의 감소	100,000,000		-
보증금의 증가	(110,000,000)		(200,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,000		129,439,464
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(732,063,948)		(673,997,511)
기계장치의 처분	90,314,300		28,506,500
차량운반구의 처분	12,000,000		21,586,840
상각후원가측정금융자산의 처분	-		2,000,000,000
상각후원가측정금융자산의 취득	-		(4,100,000)
구축물의 취득	-		(180,960,000)
기계장치의 취득	(440,140,039)		(2,004,623,950)
차량운반구의 취득	(112,360,000)		(219,218,914)
공구와기구의 취득	(88,000,000)		(97,763,000)
비품의 취득	(19,040,000)		-
건설중인자산의 취득	(102,807,000)		(203,087,050)
기타의무형자산의 취득	(459,900,000)		(45,129,000)
III. 재무활동현금흐름		(210,000,000)		(155,213,740)
리스부채의 지급	(210,000,000)		(155,213,740)
IV. 현금및현금성자산의 순증감		16,645,994,343		(11,682,528,922)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,382,654)		29,700,307
VI. 기초현금및현금성자산 <주석 20>		7,883,636,716		19,536,465,331
VII. 기말현금및현금성자산 <주석 20>		24,525,248,405		7,883,636,716

주석 참조

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제57(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제56(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기(처리예정일 : 2026년 3월 27일)		제 56(전) 기(처리확정일 : 2025년 3월 27일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		33,889,854,140		13,923,509,360
1. 전기이월이익잉여금	13,923,509,360		8,478,429,679
2. 당기순이익	20,314,421,488		5,952,224,961
3. 순확정급여부채 재측정요소	(348,076,708)		(507,145,280)
Ⅱ. 차기이월이익잉여금		33,889,854,140		13,923,509,360

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유재춘	1960.09.14	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
유창무	1950.10.14	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유재춘	보성파워텍(주)경영본부장	1987년~현재	보성파워텍(주) 전무이사	없음
유창무	보성파워텍(주) 사외이사	2012년~2013년2013년~2014년2023년~현재	한국전력공사 사외이사 포스코인터내셔널 사외이사 보성파워텍(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유재춘	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유창무	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계, 재무분야에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항, 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 수행하고자 함. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 유재춘]사내이사 후보자 유재춘은 오랜기간 재무, 세무, 자금, 공시업무를 담당한 경력을 바탕으로 관련 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.[사외이사 후보자 유창무]사외이사 후보자 유창무는 오랜기간 사외이사의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 적극적 조언으로 이사회에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 추천함.

확인서 사내이사 후보자 유재춘.jpg 사내이사 후보자 유재춘 사외이사 후보자 유창무.jpg 사외이사 후보자 유창무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	535백만원
최고한도액	1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	45백만원
최고한도액	100백만원